Sau cuộc không kích của Mỹ và Israel, số lượng rút tiền của sàn giao dịch lớn nhất Iran đã tăng vọt 700%, nhưng việc phong tỏa mạng đã cắt đứt dòng chảy vốn ra ngoài

Bởi Brayden Lindrea, Felix Ng

Tổng hợp bởi: Deep Tide TechFlow

Hướng dẫn Deep Tide: Báo cáo này sử dụng dữ liệu trên chuỗi để định lượng quy mô thực sự của tiền điện tử như một kênh cho dòng vốn tháo chạy trong cuộc khủng hoảng địa chính trị - gần 3 triệu đô la đã được rút trong một giờ sau cuộc không kích. Nhưng nửa còn lại của câu chuyện cũng đáng chú ý: chính phủ Iran ngay lập tức cắt mạng và chặn lối thoát. Kết luận của Elliptic và TRM Labs là mâu thuẫn và được để lại cho người đọc đánh giá riêng.

Toàn văn như sau:

Trong vòng vài phút sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Tehran vào thứ Bảy, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran đã chứng kiến một làn sóng rút tiền lớn. Tuy nhiên, sự cố ngừng hoạt động quy mô lớn sau đó của mạng đã hạn chế dòng tiền chảy ra ngoài hơn nữa.

Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng việc rút tiền điện tử trên sàn giao dịch Nobitex đã tăng vọt hơn 700% lên hơn 500.000 đô la trong vài phút sau đợt không kích đầu tiên. Biểu đồ cho thấy việc rút tiền trong một giờ là gần 3 triệu đô la vào cuối ngày.

Elliptic nói rằng sự gia tăng mạnh mẽ trong việc rút tiền “có thể đại diện cho một cuộc di cư của tiền khỏi Iran” và theo dõi ban đầu của họ cho thấy một lượng lớn tiền đã được chuyển đến các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

“Điều này cho phép chuyển tiền ra khỏi Iran trong khi tránh một số sự giám sát của hệ thống ngân hàng toàn cầu”, Elliptic nói.

Tuy nhiên, số tiền rút của Nobitex đã giảm mạnh sau thứ Bảy. Một nền tảng pháp y tiền điện tử khác, TRM Labs, cho rằng điều này là do chính quyền Iran áp đặt các biện pháp cắt giảm nguồn cung mạng nghiêm ngặt.

TRM lưu ý rằng tỷ lệ kết nối internet của Iran đã giảm khoảng 99% ngay sau khi xung đột nổ ra.

TRM cũng tranh cãi kết luận của Elliptic rằng “các quỹ đang chạy trốn khỏi Iran”:

“Hiện tại, hệ sinh thái tiền điện tử của đất nước không có dấu hiệu tăng tốc hay tháo chạy vốn, ngược lại, số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch đang thu hẹp khi các nhà chức trách áp đặt các biện pháp phong tỏa mạng nghiêm ngặt.”

Dòng tiền điện tử chảy ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Israel đang tìm cách lật đổ chế độ Iran hiện tại và phá hủy các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này. Iran ngay lập tức tiến hành các cuộc không kích phản công vào các nước láng giềng, làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn trong khu vực.

Nobitex là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Iran, xử lý khoảng 87% khối lượng giao dịch tiền điện tử của đất nước. Vào năm 2025, khối lượng giao dịch của nó sẽ vào khoảng 7,2 tỷ đô la, với hơn 11 triệu người dùng.

Hàng chục triệu người ở Iran đã bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ ngân hàng gần đây

Do hệ thống ngân hàng Iran mong manh và các lệnh trừng phạt quốc tế lan rộng, người Iran từ lâu đã dựa vào tiền điện tử để lưu trữ và chuyển tiền.

Vào tháng 10 năm ngoái, Ngân hàng Ayandeh, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất của Iran, tuyên bố phá sản do khoản lỗ tích lũy 5,1 tỷ USD và nợ phải trả gần 3 tỷ USD, ảnh hưởng đến hơn 42 triệu khách hàng.

Ngân hàng trung ương Iran đã cảnh báo vào năm ngoái rằng tám ngân hàng địa phương khác sẽ có nguy cơ giải thể nếu cải cách không được thực hiện.

Bản thân các sàn giao dịch tiền điện tử Iran thường xuyên gặp vấn đề - Nobitex đã bị hack 81 triệu đô la vào tháng 6.