Moldova: Đang điều tra vụ việc sử dụng tiền điện tử để can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội của nước này, với số tiền lên tới 107 triệu USD

Deep Tide TechFlow đưa tin, ngày 10 tháng 3, theo báo cáo của Decrypt, Trung tâm chống tham nhũng quốc gia Moldova (CNA) đã tiết lộ một kế hoạch sử dụng tiền điện tử để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội năm 2025 của nước này, với số tiền lên tới 107 triệu USD.

Giám đốc CNA, Alexandr Pinzari, cho biết kế hoạch này thực hiện các “hoạt động giao dịch phức tạp” qua ví tiền điện tử không quản lý, chuyển tài sản ảo đến trung gian tại Moldova, sau đó trung gian này đổi thành tiền mặt và phân phát cho các hoạt động địa phương để hối lộ cử tri, quảng bá các ứng viên nhất định và huy động người tham gia các cuộc tụ họp. Nguồn tiền có thể truy xuất từ hai nền tảng tiền điện tử tập trung tại Nga và Kyrgyzstan.

Công ty phân tích blockchain TRM Labs liên kết hoạt động này với “Chiến dịch ảnh hưởng nước ngoài do Nga hậu thuẫn, InfoLider” và xác nhận rằng sàn giao dịch tiền điện tử tại Kyrgyzstan, TokenSpot, là một trong các nguồn giao dịch. Trước đó, TRM Labs đã xác định TokenSpot là một công ty tiền thân có thể của sàn giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex, cả hai đều liên quan chặt chẽ đến “hệ sinh thái trốn tránh trừng phạt do Kremlin hậu thuẫn”.