JPMorgan Chase bị kiện tập thể vì cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng cho lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 3.28 tỷ đô la

DeepFlowTech · 2026-03-12T14:44:37+00:00

JPMorgan Chase đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể ở California vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho một lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền điện tử trị giá 3.28 tỷ đô la của Goliath Ventures. Vụ kiện cho rằng hệ thống chống rửa tiền của ngân hàng này không phát hiện được các dấu hiệu gian lận, với đại diện của nguyên đơn đại diện cho hơn 2000 nhà đầu tư đang tìm kiếm bồi thường.

DeepFlowTech

2026-03-12 14:44:37

Đang tạo bản tóm tắt

Tin tức TechFlow Deep潮, ngày 12 tháng 3, theo báo cáo của The Block, JPMorgan Chase đang đối mặt với vụ kiện tập thể tại Tòa án Liên bang khu vực phía Bắc California vì bị cáo buộc cung cấp hạ tầng ngân hàng cho Goliath Ventures trong một vụ lừa đảo Ponzi bằng tiền điện tử trị giá 3,28 tỷ USD. Vụ kiện cáo buộc rằng, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, khoảng 253 triệu USD đã được gửi vào tài khoản Chase, trong đó 123 triệu USD đã được chuyển đến ví Coinbase, và khoảng 50 triệu USD được trả cho các nhà đầu tư dưới dạng lợi nhuận giả mạo.

Trong đơn kiện, hệ thống chống rửa tiền của Chase bị cáo buộc không phát hiện ra các tín hiệu cảnh báo gian lận như dòng tiền chảy nhanh vào ra, trộn lẫn các tài khoản, và ngay cả khi biết rõ hành vi gian lận, ngân hàng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ. Vụ kiện do hơn 2.000 nhà đầu tư đại diện, yêu cầu bồi thường thiệt hại và thu hồi các khoản phí mà Chase đã thu. Giám đốc điều hành Goliath Ventures, Christopher Delgado, đã bị bắt vào ngày 24 tháng 2.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.