🇮🇳 Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lớn Nhất Ấn Độ: 29,000 BTC Bị Đánh Cắp, CTO Bị Bắt Tại Sân Bay Mumbai

Tòa án Rouse Avenue ra lệnh giam giữ Ayush Varshney (CTO, Darwin Labs) theo lệnh tòa án cho đến ngày 30 tháng 3.

Những Điều Bạn Cần Biết 👇
1️⃣ GainBitcoin là một lược đồ Ponzi được phát động vào năm 2015 hứa hẹn nhà đầu tư lợi tức 10% hàng tháng bằng Bitcoin trong 18 tháng.
2️⃣ Vụ lừa đảo liên quan đến 29,000 Bitcoin được khai thác ($2.1 Tỷ theo giá hiện tại) và lừa đảo ~8,000+ nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ.
3️⃣ Darwin Labs xây dựng toàn bộ hạ tầng công nghệ, nền tảng GainBitcoin, nhóm khai thác GBMiners, cổng thanh toán Bitcoin, ví Coin Bank và token MCAP (ERC-20).
4️⃣ Varshney bị bắt tại Sân bay Mumbai vào ngày 9 tháng 3 khi cố gắng chạy trốn sang Sri Lanka. Một Thông báo Tìm kiếm đã được phát hành chống lại anh ta.
5️⃣ Đây là lần bắt giữ đầu tiên của CBI trong vụ án này, sau chỉ thị của Tòa án Tối cao.
6️⃣ Những tên tuổi chính liên quan đến vụ án:
→ Amit Bhardwaj (kẻ chủ mưu, hiện đã mất)
→ Ajay Bhardwaj & Mahender Bhardwaj (vẫn đang lẩn trốn)
→ Raj Kundra (ED đình chỉ tài sản ₹97.79 Cr)
7️⃣ Tổng số tiền thu hồi cho đến nay: Chỉ ₹23 Crore trong số ₹20,000 Crore, dưới 0.12%.

Bài học: Nếu ai đó hứa hẹn lợi tức cố định được đảm bảo trong tiền điện tử, đó là một vụ lừa đảo. Không có ngoại lệ.

Luôn DYOR trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào.

VS: ANI