Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Một số lãnh đạo và nhân viên của bốn tổ chức tạo lập thị trường tiền điện tử, bao gồm Gotbit, bị truy tố về cáo buộc rửa tiền và thao túng giao dịch

MeNews · 2026-04-05T23:11:10+00:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố 10 nhà điều hành các tổ chức tạo lập thị trường tiền điện tử, vì bị cáo buộc thao túng khối lượng giao dịch và giá trị của token thông qua các giao dịch rửa tiền. 3 bị cáo đã bị dẫn độ đến Mỹ, 2 người đã nhận tội và bị kết án. FBI và IRS đã tiến hành các hoạt động nhằm phát hiện hành vi phạm pháp trong ngành công nghiệp tiết lộ token, thu giữ tài sản trị giá trên 1 triệu USD.

MeNews

2026-04-05 23:11:10

Đang tạo bản tóm tắt

Tin tức ME: Thông báo ngày 1 tháng 4 (UTC+8), Văn phòng Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tại Bắc California thuộc Bộ Tư pháp cho biết 10 giám đốc điều hành và nhân viên đến từ bốn tổ chức tạo lập thị trường tiền mã hóa bị truy tố vì bị cáo buộc cố tình nâng cao khối lượng giao dịch và giá token thông qua các giao dịch wash trading; trong đó có liên quan đến Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Trong số đó, 3 bị cáo đã được dẫn độ từ Singapore sang Hoa Kỳ, và 2 người khác đã nhận tội và bị tuyên án. Trong một chiến dịch điều tra dưới vỏ bọc, FBI và Quốc thuế vụ, Cơ quan điều tra hình sự (IRS) thậm chí còn tự tạo nhiều token mã hóa để điều tra các hành vi bơm khối lượng trái pháp luật và đẩy giá bán trong ngành. Hiện đã phong tỏa hơn 1 triệu USD tài sản tiền mã hóa. (Nguồn: ChainCatcher)

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

2 thích