Nhận thấy rằng nhiều người mới trong lĩnh vực crypto hoàn toàn không nhận thức được những gì các nhà chơi lớn đang thấy. Cá mập di chuyển thị trường không giống như phần lớn các nhà giao dịch nghĩ. Chính vì vậy, tôi muốn nói về một khái niệm hoàn toàn thay đổi cách hiểu về động thái thị trường.

Smart money không chỉ là một cái tên đẹp. Đó là phương pháp phân tích hành vi của vốn lớn, được các ngân hàng, quỹ phòng hộ, các tổ chức sử dụng. Họ quản lý khối lượng lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến định giá theo lợi ích của chính họ. Và đây là bản chất: thị trường gồm hai loại thành viên. Một bên là các nhà chơi lớn, bên kia là đám đông, thường làm ngược lại.

Nhà chơi lớn luôn hành động trái với mong đợi của phần lớn. Họ chơi trên cảm xúc của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, tạo ra các động thái cần thiết, thu thập các lệnh dừng lỗ và tiếp tục theo hướng của mình. Đây không phải là lý thuyết, mà là thực hành. Smart money giúp hiểu rõ các thao túng này và bắt đầu suy nghĩ như cá mập, vì cá mập luôn kiếm lời trên thị trường.

Vậy, phương pháp phân tích kỹ thuật cổ điển khác gì so với phương pháp smart money? Về cơ bản, đó là cùng một phân tích, nhưng với góc nhìn hoàn toàn khác. Đám đông sử dụng các mẫu hình, các mô hình, các chỉ báo mà trong phần lớn trường hợp không còn hiệu quả. Bạn đã từng thấy hình tam giác đẹp đẽ bị phá vỡ theo hướng hoàn toàn phi lý chưa? Hoặc mức hỗ trợ, nơi dự kiến sẽ có sự đảo chiều 100%, bị phá vỡ đột ngột, rồi sau đó giá quay trở lại? Đó là công việc của nhà chơi lớn. Họ hiểu tâm lý đám đông và cố tình vẽ ra các mô hình mà đám đông muốn thấy. Đó là lý do tại sao 95% các nhà nhỏ lẻ mất tài sản của mình.

Thị trường có ba cấu trúc chính. Xu hướng tăng, khi các đỉnh mới được thiết lập cao hơn các đáy cũ. Xu hướng giảm, khi các đáy mới thấp hơn các đỉnh cũ. Và đi ngang, khi thị trường dao động giữa hai mức mà không rõ xu hướng rõ ràng. Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng cho mọi quyết định giao dịch.

Đi ngang thường hình thành khi cá mập tích trữ vị thế hoặc khi sự quan tâm đến tài sản giảm. Trong phạm vi đi ngang, cá mập lấy thanh khoản cần thiết. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi này, gọi là deviation. Và thường thì đó là tín hiệu đảo chiều và quay trở lại trong phạm vi đi ngang.

Thanh khoản là yếu tố chính của chiến lược smart money. Đó là nhiên liệu cho nhà chơi lớn. Trên thực tế, thanh khoản chính là các lệnh dừng lỗ của các nhà nhỏ, nằm sau các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Bằng cách lấp đầy các lệnh dừng này, cá mập tích trữ vị thế của mình. Các điểm tập trung lệnh lớn nhất nằm sau các đỉnh và đáy quan trọng, gọi là các pool thanh khoản.

Điểm quan trọng là swing points. Đây là các điểm đảo chiều của giá. Swing high gồm ba cây nến, trong đó cây trung tâm có đỉnh cao nhất, các cây bên cạnh thấp hơn. Swing low ngược lại, cây trung tâm có đáy thấp nhất, các cây bên cạnh cao hơn.

Bất cân bằng (imbalance) là một yếu tố then chốt khác. Hình thành do sự mất cân bằng giữa mua và bán. Trên biểu đồ, nó trông như một cây nến impuls dài, thân nến phá vỡ các bóng nến của các cây bên cạnh. Bất cân bằng hoạt động như một nam châm kéo giá, thị trường cố gắng lấp đầy khoảng trống này.

Order block là nơi đã giao dịch khối lượng lớn bởi nhà chơi lớn. Đây là nơi thực hiện các thao tác thao túng thanh khoản chính. Trong tương lai, các order block sẽ đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự, hút giá để cá mập có thể thoát khỏi vị thế.

Divergence là hiện tượng khi giá di chuyển theo một hướng, còn chỉ báo theo hướng khác. Divergence tăng khi đáy giá giảm nhưng đáy chỉ báo lại tăng lên. Đây là tín hiệu đảo chiều tăng. Divergence giảm (bearish divergence) ngược lại. Thời gian khung lớn hơn thì tín hiệu mạnh hơn.

Khối lượng phản ánh sự quan tâm thực sự của các thành viên thị trường. Tăng khối lượng thể hiện sức mạnh của xu hướng, giảm khối lượng thể hiện sự yếu đuối. Trong xu hướng tăng, khối lượng mua tăng, trong xu hướng giảm, khối lượng bán tăng. Nếu giá tăng mà khối lượng giảm, đó có thể là tín hiệu sắp đảo chiều.

Pattern "There Drives" là mẫu hình đảo chiều, đặc trưng bởi chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc các đáy thấp hơn. Thường hình thành tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. "Three Tap Setup" giống TDP nhưng không có điểm cực trị thứ ba. Nhiệm vụ chính của TTS là tích trữ vị thế bởi nhà chơi lớn.

Các phiên giao dịch có ý nghĩa quan trọng. Phiên Á, từ 03:00 đến 11:00; Phiên Âu, từ 09:00 đến 17:00; Phiên Mỹ, từ 16:00 đến 24:00 theo giờ Moscow. Trong ngày có ba chu kỳ: tích trữ, thao túng và phân phối. Thường thì tích trữ diễn ra trong phiên Á, thao túng trong phiên Âu, phân phối trong phiên Mỹ.

Sàn CME của Chicago giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cuối tuần xuất hiện gap giữa giá đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai. Những khoảng trống này thường hút giá và phần lớn sẽ được lấp đầy.

Thị trường crypto phụ thuộc rất nhiều vào thị trường chứng khoán truyền thống. S&P500 có mối tương quan tích cực với Bitcoin. Khi S&P500 tăng, thường BTC cũng tăng. Chỉ số DXY của đồng đô la có mối tương quan ngược lại. Khi DXY tăng, BTC thường giảm. Không thể bỏ qua các chỉ số quan trọng này trong phân tích.

Khái niệm smart money giúp phát hiện hành động của các nhà chơi lớn và giải thích bản chất của các thao túng của họ. Với chiến lược này, bạn sẽ học cách kiếm lợi từ các động thái của cá mập và có thể giao dịch cùng họ. Điều này không đảm bảo lợi nhuận, nhưng cung cấp các công cụ để giao dịch có ý thức hơn. Hãy lưu lại thông tin này, đăng ký các kênh, nghiên cứu thị trường. Chúc bạn thành công trong giao dịch.