Bị chặn trên Kalshi trước khi đặt cược Maduro trên Polymarket của lính Mỹ

###Tóm tắt ngắn gọn

• Một binh sĩ Mỹ bị buộc tội sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để đặt cược vào việc loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã không vượt qua thủ tục KYC của Kalshi.
• Vụ việc của chính phủ sẽ làm nổi bật sự khác biệt giữa các doanh nghiệp của Kalshi và Polymarket, theo Michael Weinstein của Cole Schotz.
• Amanda Fischer, cựu trưởng phòng chính sách của cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler, đặt câu hỏi tại sao CFTC và DOJ không buộc tội Polymarket vì sự sơ suất này.

Một binh sĩ Mỹ bị buộc tội vào thứ Năm vì đã sử dụng thông tin tình báo quân sự mật để đặt cược vào việc loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã không mở được tài khoản trên Kalshi do quy trình biết khách hàng của nền tảng này (KYC), theo nguồn tin của Decrypt. Mặc dù Gannon Ken Van Dyke được cho là đã đặt 13 cược liên quan đến Venezuela mang lại hơn 400.000 đô la lợi nhuận trên Polymarket, người này 38 tuổi đã không xác minh danh tính của mình với đối thủ cạnh tranh chính của công ty, theo một người quen thuộc với vụ việc. Trong một đơn kiện do CFTC đệ trình, cơ quan quản lý cáo buộc rằng Van Dyke đã nộp đơn xin mở tài khoản với một thị trường dự đoán không liên kết với Polymarket, cũng đã tạo điều kiện cho các cược liên quan đến việc loại bỏ Maduro. Cơ quan này cũng tuyên bố rằng Van Dyke đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng trước khi bị từ chối.

Sau một thỏa thuận năm 2022 với CFTC, nền tảng quốc tế của Polymarket chính thức cấm người Mỹ tham gia, sử dụng chặn IP để thực thi quy định. DOJ cáo buộc trong đơn kiện rằng Van Dyke, người đóng quân tại một căn cứ quân sự ở Bắc Carolina, đã sử dụng VPN để truy cập Polymarket, trong khi giả vờ là một người dùng ở nước ngoài.  Khi DOJ và CFTC tiếp tục theo đuổi các vụ án của mình, khả năng nền tảng quốc tế của Polymarket không thể ngăn chặn người Mỹ sử dụng sẽ có khả năng được phơi bày, theo Michael Weinstein, luật sư bào chữa tội phạm lĩnh vực thượng lưu tại Cole Schotz. “Sự khác biệt giữa quy trình KYC của một công ty và của công ty khác cuối cùng sẽ trở thành yếu tố quan trọng cho chính phủ trong việc truy tố vụ án này,” ông nói với Decrypt. “Họ có thể sẽ subpoena các nỗ lực của anh ta để thực hiện giao dịch với nền tảng không thành công đó nữa.”

Người Mỹ mở tài khoản trên nền tảng Polymarket của Mỹ phải tuân thủ quy trình KYC; tuy nhiên, những người đặt cược sử dụng nền tảng quốc tế của nó chỉ cần tạo tài khoản bằng địa chỉ email hoặc kết nối ví tiền điện tử. Vào thứ Năm, công ty đã đăng một bài trên X cho biết đã xác định hành vi của Van Dyke và đã chuyển vụ việc cho, và hợp tác với, các cơ quan chức năng. “Việc bắt giữ ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy hệ thống hoạt động,” nền tảng này nói, nhấn mạnh các quy tắc tăng cường tính toàn vẹn thị trường để chống lại giao dịch nội gián được công bố tháng trước. Về mặt kinh doanh của Polymarket, các cáo buộc đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, theo Amanda Fischer, giám đốc chính sách và COO của nhóm cải cách tài chính Better Markets, người từng là trưởng phòng chính sách của cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler. “Thật kỳ lạ khi CFTC và DOJ không buộc tội Polymarket vì không cấm người Mỹ truy cập nền tảng một cách phù hợp,” bà nói với Decrypt. “Điều này nên đặt ra câu hỏi về việc Polymarket đã chuyển sang ra mắt một nền tảng trong nước tại Hoa Kỳ.” Trong một tuyên bố vào thứ Năm, Chủ tịch CFTC Mike Selig cho biết cơ quan này không có kiên nhẫn với các hành vi gian lận, thao túng và giao dịch nội gián. Đầu tháng này, ông cũng nói với Politico rằng ông không tập trung vào hoạt động liên quan đến các thị trường dự đoán diễn ra ở nước ngoài. “Điều quan trọng là chúng ta không tập trung vào việc điều chỉnh bằng cách thực thi pháp luật và đi săn phù thủy ở nước ngoài,” ông nói. “Điều quan trọng nhất đối với một cơ quan quản lý thị trường và mục tiêu chính sách của tôi là đặt ra các quy tắc phù hợp cho người Mỹ.” Kalshi từ chối bình luận khi liên hệ với Decrypt. Một phát ngôn viên của Polymarket đã chuyển tiếp Decrypt đến một bài đăng trên X của nhà sáng lập và CEO Shayne Coplan. “Chúng tôi hợp tác chủ động với tất cả các cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên thị trường của chúng tôi,” Coplan nói. “Điều này diễn ra liên tục phía sau hậu trường, bất chấp những gì nhiều người nghĩ.”

Lời chú thích của biên tập viên: Bài viết này đã được cập nhật sau khi xuất bản để bao gồm bình luận từ Polymarket.