SEC vào cuộc, vụ lừa đảo 12,3 triệu USD bị phơi bày, 6,2 triệu người tiêu xài hoang phí, 550 nghìn lấp đầy lỗ hổng, còn số tiền còn lại thì sao?

SEC kiện cáo cư dân Texas Nathan Fuller, cáo buộc ông ta vận hành kế hoạch đầu tư tài sản mã hóa dưới danh nghĩa Privvy Investments và các tên khác, huy động khoảng 12,3 triệu USD từ khoảng 150 nhà đầu tư, giả vờ sẽ sử dụng robot giao dịch cao tần dựa trên AI và cam kết lợi nhuận từ 40% đến 100% trong vòng 21 đến 45 ngày. Thực tế, ông ta đã chiếm dụng khoảng 6,2 triệu USD cho chi tiêu cá nhân, khoảng 5,5 triệu USD cho các khoản trả lại theo mô hình Ponzi tương tự, và che giấu mục đích sử dụng vốn bằng cách giả mạo báo cáo tài chính. SEC đã đệ đơn kiện về phát hành chứng khoán và gian lận, tìm cách thu hồi lợi bất hợp pháp và xử phạt dân sự.