Texas Ngừng hoạt động của Vụ lừa đảo Kim tự tháp Tiền điện tử bị cáo buộc sau lời hứa về triệu phú “Không rủi ro”

Các nhà quản lý Texas nhắm vào một vụ đầu tư tiền điện tử và mô hình đa cấp (MLM) bị cáo buộc hứa hẹn trạng thái triệu phú, thu nhập thụ động, và lợi nhuận cao hàng tháng thông qua tuyển dụng và mã giao dịch. Lệnh cũng đề cập đến phí rút tiền, khóa tài khoản nhà đầu tư, và các tuyên bố về giao dịch ít rủi ro, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Những điểm chính:

• • Các nhà tuyển dụng bị cáo buộc đã hứa hẹn với nhà đầu tư rằng họ có thể trở thành triệu phú trong vòng vài tháng thông qua các ưu đãi giới thiệu tích cực.
• • Các nhà quản lý trích dẫn các tuyên bố về lợi nhuận 60% hàng tháng, bảo vệ vốn chính, và tỷ lệ thành công giao dịch 99,6%.
• • Nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc rút tiền, bao gồm phí xử lý 20% và sau đó là phí 12% liên quan đến thuế và chuyển khoản tài khoản.

Lệnh của Texas cảnh báo về lợi nhuận tiền điện tử, tuyển dụng, và khóa tài khoản nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas tuyên bố ngày 3 tháng 6 đã ban hành lệnh tạm thời ngừng hoạt động và cấm hoạt động đối với BG Wealth Sharing LTD và DSJ Exchange PTY Ltd. Lệnh này nhằm vào một vụ đầu tư tiền điện tử và mô hình tiếp thị đa cấp (MLM) bị cáo buộc hướng tới các nhà đầu tư Texas. Các nhà quản lý mô tả DSJ như một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo liên quan đến các khoản đầu tư thụ động và các tuyên bố về giao dịch hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Lệnh cũng đề cập đến BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, và Gagandeep Sarkaria. Các nhà quản lý báo cáo rằng BG Wealth đã gửi mã giao dịch cho nhà đầu tư qua Bonchat, một ứng dụng nhắn tin, và hướng dẫn họ nhập các mã này vào sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo của DSJ. Quá trình này khiến nhà đầu tư ít kiểm soát các giao dịch trong khi làm cho nền tảng có vẻ hoạt động tích cực. Nó cũng thưởng cho việc tuyển dụng, cho phép người tham gia nhận thêm mã giao dịch bằng cách giới thiệu người khác vào chương trình.

Nhà quản lý tuyên bố:

“Các nhà tuyển dụng bị cáo buộc đã dụ dỗ nhà đầu tư bằng các tuyên bố rằng khoản tiền gửi ban đầu nhỏ có thể tạo ra ‘thu nhập hàng tháng suốt đời’ và biến người tham gia thành triệu phú trong vòng vài tháng thông qua các khoản thưởng tuyển dụng tích cực.”

Chương trình sử dụng nhiều điểm gây áp lực để xây dựng lòng tin của nhà đầu tư. Các nhà quản lý trích dẫn các tuyên bố về tỷ lệ thành công 99,6%, bảo vệ vốn chính đảm bảo, lợi nhuận hàng tháng ít nhất 60%, và việc nhân đôi vốn trong khoảng 40 ngày. Những lời hứa này khiến nền tảng có vẻ có hệ thống và ít rủi ro. Lệnh cho thấy nhà đầu tư phụ thuộc vào các hệ thống chuyên gia, chiến lược hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, và mã giao dịch theo lịch trình.

Phí thoát hiểm và các hành động của bang làm tăng mối lo ngại về rủi ro của nhà đầu tư

Lệnh tạm thời ngừng hoạt động và cấm hoạt động nêu rõ rằng nhà đầu tư muốn rút tiền phải chịu phí xử lý khoảng 20% giá trị tài khoản. Các bị cáo trình bày khoản phí này như một biện pháp chống đầu cơ chênh lệch giá và chống rửa tiền. Texas cũng báo cáo rằng BG Wealth sau đó yêu cầu thêm 12% từ giá trị tài khoản của mỗi nhà đầu tư. Khoản thanh toán này liên quan đến thuế và phí chuyển khoản tài khoản.

Nhà quản lý lưu ý:

“Sau khi vô hiệu hóa các khoản rút tiêu chuẩn, các nhà điều hành yêu cầu nạn nhân phải trả thêm 12% ‘thuế thoát’ hoặc ‘phí tuân thủ’ từ túi của họ trước khi bất kỳ khoản tiền nào được giải phóng.”

Texas gia nhập cùng Washington và Hawaii trong việc thực hiện các hành động chính thức về chứng khoán bang liên quan đến BG Wealth Sharing hoặc các thực thể liên quan. Utah và Alaska cũng đã phát hành cảnh báo cho nhà đầu tư liên quan đến BG Wealth Sharing và DSJ Exchange, nhưng những cảnh báo này chưa phải là lệnh ngừng hoạt động chính thức. Phản ứng rộng hơn cho thấy hoạt động này đã tiếp cận các nhà đầu tư ở nhiều bang khác nhau.

Chiến lược thoát hiểm tạo ra một rủi ro khác cho nhà đầu tư. Sau các cảnh báo của cơ quan quản lý, các bị cáo đổ lỗi cho DSJ về các cáo buộc gian lận và hướng nhà đầu tư đến HQIEX, được mô tả trong lệnh như một dịch vụ trao đổi thay thế. Sự chuyển đổi này có thể giữ cho nạn nhân tham gia trong khi thêm vào sự không chắc chắn. Nó cũng chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề rút tiền, các tiết lộ thiếu sót, quyền giữ quỹ, hoạt động giao dịch, và các mối lo ngại về trộn lẫn quỹ.