Chile bắt giữ vòng rửa tiền tiền điện tử trị giá 88 triệu đô la liên quan đến băng đảng Tren de Aragua bị trừng phạt

Một cuộc điều tra đã hoạt động từ năm 2024 đã xác định một nhóm rửa tiền gồm 18 người đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, các công ty không hợp lệ và chuyển tiền qua tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp của nhóm Tren de Aragua của Venezuela.

• Những điểm chính:
• • Chile bắt giữ 18 cá nhân liên quan đến mạng lưới rửa tiền $88M tiền điện tử liên kết trực tiếp với băng đảng Tren de Aragua.
• • Gây rối an toàn ngân hàng, Juan Carlos Pérez Asencio đã sử dụng Banco Santander để mở nhiều tài khoản từ năm 2019.
• • Héctor Barros đóng băng 140 tài khoản và tịch thu 300.000 USD, truy tố 18 nghi phạm để làm suy yếu tài sản của băng đảng.

Chile đóng cửa nhóm rửa tiền qua tiền điện tử trị giá 88 triệu USD liên quan đến Tren de Aragua

Một cuộc điều tra kéo dài hai năm đã dẫn đến việc bắt giữ 18 cá nhân điều hành một kế hoạch bao gồm tài sản tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc nhóm Tren de Aragua của Venezuela tại Chile.

Chiến dịch, thực hiện vào thứ Ba bởi cảnh sát Chile và Văn phòng Công tố viên phía Nam, đã diễn ra tại ba khu vực của đất nước và phát hiện ra một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, các công ty không hợp lệ và chuyển tiền qua tiền điện tử.

Juan Carlos Pérez Asencio, một công dân Venezuela đã phục vụ vai trò điều hành phục hồi tại Banco Santander từ năm 2019, đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các công cụ cho nhóm để thực hiện hoạt động hiệu quả.

Các báo cáo địa phương cho biết Pérez Asencio đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cho nhóm, cho phép họ thực hiện các giao dịch lớn với số tiền đến từ buôn bán ma túy, tống tiền, mại dâm và bắt cóc.

Héctor Barros, công tố viên phụ trách vụ án, cho biết nhóm đã rửa hơn 88 triệu USD, và tuyên bố đây là “một trong những vụ rửa tiền lớn nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước này, liên quan đến Tren de Aragua.” “Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi tấn công vào điểm yếu nhất của họ: tài sản của họ,” ông nói thêm.

Barros chỉ rõ rằng số tiền này “đã rời khỏi đất nước của chúng ta qua các công ty tiền điện tử, hướng đến các quốc gia khác.” Trong chiến dịch, hơn 140 tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng và $300K đã bị tịch thu từ nhóm.

Hành động này theo sau một chiến dịch nổi bật khác thực hiện vào tháng Bảy, khi các cơ quan chức năng Chile cũng phá vỡ một nhóm gọi là “Tren del Mar.” Lúc đó, 52 cá nhân đã bị bắt giữ vì sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để rửa khoảng 13,5 triệu USD và chuyển số tiền này đến Venezuela, Colombia, Mỹ, Paraguay, Mexico, Tây Ban Nha và Argentina.

Tren de Aragua, một nhóm tội phạm quốc tế có nguồn gốc Venezuela, đã bị Mỹ trừng phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào năm 2024. Văn phòng cho biết nhóm “xâm nhập vào các nền kinh tế tội phạm địa phương ở Nam Mỹ, thiết lập các hoạt động tài chính xuyên quốc gia, rửa tiền qua tiền điện tử, và thiết lập mối quan hệ với Primeiro Comando da Capital (PCC) bị Mỹ trừng phạt.”