Một cột mốc pháp lý: Cơ quan Thu hồi Tài sản Ukraine trực tiếp quản lý tiền điện tử bị tịch thu

Vụ tịch thu lịch sử này là một phần trong hành động chống lại một nhóm tin tặc quốc tế nhắm vào các công ty và cá nhân quốc tế ở châu Âu và Mỹ. ARMA nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên họ nhận được tiền điện tử để quản lý trong ví tiền điện tử của chính mình.

• Những điểm chính:
• • ARMA đã tịch thu 8,3 triệu đô la Mỹ bằng USDT từ một đường dây tin tặc, cập nhật các khuôn khổ quản lý tài sản kỹ thuật số của nhà nước.
• • Các cuộc tấn công của nhóm đã gây ra thiệt hại hơn $100M , thúc đẩy việc theo dõi tiền điện tử toàn cầu chặt chẽ hơn trên các thị trường mạng.
• • Các báo cáo cáo buộc Ukraine nắm giữ 46.000 BTC, nhưng báo cáo của ARMA xác nhận không có luồng tịch thu lớn nào.

Lần đầu tiên Cơ quan ARMA của Ukraine nhận được tiền điện tử để quản lý

Các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật quốc tế hiện đang triển khai các giao thức quản lý mới đối với tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là khi chúng ngày càng được các nhóm tội phạm sử dụng.

Vào ngày 27 tháng 6, Cơ quan Thu hồi và Quản lý Tài sản Ukraine (ARMA), một tổ chức tìm kiếm, truy vết và bảo đảm các tài sản có thể bị tịch thu trong các vụ án hình sự, đã báo cáo rằng họ đã xử lý vụ việc thực tế đầu tiên trong đó tài sản kỹ thuật số bị tịch thu được chuyển vào ví của chính họ.

Vụ tịch thu 8,3 triệu đô la Mỹ bằng USDT diễn ra sau một chiến dịch chống lại một nhóm tin tặc quốc tế đã nhắm vào các cá nhân và công ty ở châu Âu và Mỹ trong các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, tống tiền nạn nhân của chúng và rửa số tiền thu được bằng cách mua bất động sản và tài sản kỹ thuật số. Tổng thiệt hại do nhóm này gây ra ước tính vượt quá 100 triệu đô la, với chỉ 11,3 triệu đô la được thu hồi cho đến nay.

ARMA nhấn mạnh rằng động thái này là kết quả của nỗ lực phối hợp giữa Cục Điều tra Nhà nước và Văn phòng Tổng công tố. “Những hành động nhanh chóng của các cơ quan thực thi pháp luật đã đảm bảo việc tịch thu tài sản và thực hiện quyết định của tòa án chuyển giao chúng cho quản lý nhà nước,” họ nhấn mạnh.

ARMA nhấn mạnh tầm quan trọng của giao dịch này, cho biết nó xác nhận sự sẵn sàng của cơ quan trong việc làm việc với các tài sản mới trong các hoạt động của mình.

“Việc chuyển giao tài sản tiền điện tử cho ARMA quản lý chứng minh rằng hệ thống nhà nước quản lý tài sản bị tịch thu đang phát triển phù hợp với những thách thức hiện đại. Nếu tội phạm sử dụng các công cụ kỹ thuật số để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp, nhà nước cũng phải sẵn sàng quản lý hiệu quả các tài sản đó, đảm bảo bảo toàn chúng và thực thi các quyết định của tòa án,” cơ quan kết luận.

Mặc dù một số báo cáo chỉ ra rằng Ukraine nắm giữ 46.000 BTC trong quản lý, các tuyên bố của ARMA xác nhận rằng quốc gia này chưa nhận được một lượng BTC đáng kể hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác từ các vụ tịch thu tội phạm.