Vào ngày 1 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An, Thượng Hải đã tiết lộ rằng họ vừa truy tố một thành viên của băng nhóm tội phạm, Li, vì tội kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến trao đổi tiền điện tử xuyên biên giới. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 10 tháng 6, đánh dấu sự kết thúc của một loạt vụ án kinh doanh bất hợp pháp kéo dài ba năm với số tiền liên quan hơn 200 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 7 năm 2024, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phát hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến việc Công ty Z sử dụng tiền điện tử để chuyển tài sản xuyên biên giới cho khách hàng trong nước trong quá trình giám sát định kỳ, và sau đó đã chuyển giao cho cơ quan công an. Điều tra tiết lộ rằng Công ty Z được thành lập ở nước ngoài vào năm 2019, tiếp thị dưới vỏ bọc 'ngân hàng tư nhân' và phát triển một ứng dụng ngân hàng ảo để tạo vẻ ngoài hợp pháp, nhưng nó chưa có giấy phép kinh doanh ngoại hối cần thiết tại Trung Quốc và về cơ bản đang tham gia vào các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp. Băng nhóm nhắm vào các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao có nhu cầu tài chính để mua bất động sản ở nước ngoài, nhập cư và du học, sử dụng trung gian để thu hút khách hàng, với các quản lý khách hàng, nhà giao dịch và nhân viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ quá trình trao đổi. Khách hàng mua tiền điện tử từ các thương nhân trao đổi bằng nhân dân tệ và chuyển nó đến ví ảo nước ngoài của Công ty Z, sau đó băng nhóm trao đổi tiền điện tử lấy ngoại tệ ở nước ngoài và chuyển vào tài khoản nước ngoài được chỉ định của khách hàng. Không có dòng chảy xuyên biên giới thực tế; thay vào đó, việc thanh toán được thực hiện thông qua các quỹ trong và ngoài nước, với Công ty Z thu phí dịch vụ trao đổi 3% và trả hoa hồng 0,5% cho trung gian. Tổng cộng chín người đã bị bắt giữ trong vụ án này, trong khi một nghi phạm chính vẫn đang bị điều tra. Sau khi xem xét, các cá nhân liên quan bị phát hiện đã vi phạm pháp luật quốc gia bằng cách mua bán ngoại tệ bất hợp pháp, làm rối loạn trật tự tài chính, và với mức độ nghiêm trọng, họ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội kinh doanh bất hợp pháp. Tòa án đã tuyên án năm người, bao gồm Gao và Li, với mức án tù từ sáu năm đến hai năm sáu tháng, và phạt tiền từ 1,5 triệu đến 300.000 nhân dân tệ; đối với Chen, Huang và bốn người khác, do tính chất tội phạm nhẹ hơn, số tiền liên quan nhỏ hơn và họ tự thú, cơ quan kiểm sát đã quyết định xử lý họ bằng biện pháp không truy tố tương đối.

VIRTUAL-1,66%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

Phần thưởng
Thích
Bình luận
Đăng lại
Retweed

Bình luận

Thêm một bình luận

Không có bình luận

Chủ đề thịnh hành
Xem thêm
#
GateCompletesDividendDistribution
199,4K Phổ biến
#
StrategyBuybackSurges12%
59,09K Phổ biến
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,05K Phổ biến
#
PredictWorldCupShare20000U
515,6K Phổ biến
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Phổ biến

Đã ghim

sơ đồ trang web

Các công tố viên Thượng Hải phát hiện vụ án trao đổi tiền ảo xuyên biên giới liên quan đến hơn 200 triệu Nhân dân tệ

Chủ đề thịnh hành

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Đã ghim