印度最高聯邦調查機構逮捕了一名孟買男子，他們稱這名男子是將無辜印度人引導至緬甸加密詐騙複合體的跨國走私網絡的核心人物。 中央調查局於週四宣布逮捕了蘇尼爾·內拉圖·拉馬克里希南（Sunil Nellathu Ramakrishnan），也被稱為克里希（Krish），因為他在返回印度後被捕，該機構在週四的聲明中表示。 拉馬克里希南在將受害者從德里運送到曼谷的過程中扮演了核心角色，假裝提供在泰國的合法就業，然後將他們轉移到位於緬甸的網絡詐騙複合體，特別是一個名為KK Park的設施，中央調查局表示。
在那裡，受害者被迫進行數位逮捕詐騙、戀愛詐騙和針對全球人群（包括印度）的加密投資計劃，同時受到非法拘禁、身體虐待和行動限制的影響。 該機構表示，在他的住所進行的搜查中獲得了數位證據，將他與緬甸和柬埔寨的走私行動聯繫在一起。 東南亞的詐騙複合體，主要依賴於走私勞動力，已經成為世界上最大的有組織網絡犯罪產業之一。 中央調查局表示，幾名印度國籍人士在去年成功逃出了這些複合體，並於該年3月和11月從泰國遣返回國。
該機構表示，對這些受害者的訪談提供了導致拉馬克里希南被識別和逮捕的情報。 追蹤擴大網絡 中央調查局表示，正在繼續調查其他被告，包括外國國籍人士，並努力揭示跨越緬甸和柬埔寨的行動的全部範圍。 “在這類詐騙複合體的案例中，加強加密取證能力的更大機會在於此，”Hashtag Web3的創始人韋丹·瓦特薩（Vedang Vatsa）告訴_Decrypt_。 “區塊鏈追蹤工具現在已成為全球調查的一個增長部分，印度機構在建立其現有框架的同時，正好能利用這些工具，”瓦特薩說。 他補充說，與分析公司進行更深入的跨境合作可以幫助“繪製更廣泛的金融網絡”，超越這些個別案例。 “中央調查局逮捕這些詐騙網絡運營者，干擾了針對易受騙印度人的詐騙計劃，並減少與加密相關的詐騙風險，間接幫助清理印度的加密生態系統，並鼓勵印度用戶的合法採用，”A2ZCryptoInvestment的首席執行官兼共同創始人克里什嫩杜·查特吉（Krishnendu Chatterjee）告訴_Decrypt_。 全球網絡拆解 去年11月，國際刑警正式將詐騙複合體網絡指定為影響來自60多個國家的受害者的跨國犯罪威脅，認識到與加密相關的詐騙現已成為這個龐大行業的核心。 今年1月，中國當局處決了明家犯罪家族的11名成員，該家族在緬甸北部運營詐騙行動，產生了超過14億美元的詐騙收益，並與至少14名中國國籍者的死亡有關。
上個月，華盛頓特區的美國檢察官宣布，其詐騙中心突擊行動小組已凍結和查封了來自跨越緬甸、柬埔寨和老撾的網絡超過5.8億美元的加密貨幣。 美國聯邦法院還判處豬肉屠宰組織者達倫·李（Daren Li）20年監禁，因為他在從柬埔寨的詐騙中心進行的一項7300萬美元的加密詐騙計劃中扮演了角色，此前他通過切斷電子監控設備逃跑。
