銀行家於2024年5月16日向英國國家犯罪局提交了一份可疑活動報告，內容涉及一筆由加密貨幣億萬富翁 Christopher Harborne 贈予 Nigel Farage 的500萬英鎊，衛報報導。銀行家表示他們無法追蹤資金的最終來源，儘管可疑活動報告並非證明有不法行為。此舉正值議會規範專員調查 Farage 是否應該申報該贈款，他聲稱自己在收到贈款時並非政治人物，因此沒有義務披露。
銀行家於2024年5月16日提交可疑活動報告
根據衛報，於2024年5月16日向國家犯罪局提交了可疑活動報告。報告指出，銀行家對於資金的最終來源未能追蹤。可疑活動報告並非不法證明，也不同於犯罪報告——它是邀請相關機構審查交易並判斷是否有進一步調查的理由。
Christopher Harborne 是一位英國商人，常駐泰國，持有 USDT 發行商 Tether 的12%股份，並在《星期日泰晉士報》富豪榜中排名第六。銀行對涉及「政治曝光人士」的交易格外關注，因為這些人士被視為較高的賄賂或貪腐風險。衛報指出，Harborne 的加密貨幣持有量也增加了銀行風險，因為加密貨幣的資金流入流出較難追蹤。
Farage 告訴該報，他並不知道有關可疑活動報告，並且「沒有理由懷疑資金的最終來源」。他聲稱這些資訊是「非法取得」的，並表示他未曾與國家犯罪局就涉及他的交易進行任何討論。國家犯罪局拒絕向衛報確認或否認是否收到任何報告，並表示可疑活動報告是機密的，違反保密義務可能構成根據《犯罪所得法》所規定的「洩密」罪。
500萬英鎊轉帳時間出現差異
Harborne 的律師告訴衛報，Farage 在2024年4月5日收到了這筆款項。金融業界消息人士則表示，至少部分的500萬英鎊是在5月23日之後到達的，當天 Farage 宣布不參加當年的大選，並表示「對我來說時機不合適」。幾天後，他又改變立場，決定參選 Clacton。
這一時間線似乎與保守黨貴族 Michael Ashcroft 所著新書《Farage 因素》中的描述相矛盾，該書指出，Reform 已在五月中旬開始準備推動他的候選資格，並已招募 GB News 的製作人協助推廣預定的宣佈活動，衛報指出。
Farage 將這筆資金描述為「無條件的贈與」，並對其用途提出了多種說法，包括安全資金、其 Brexit 活動的獎勵，以及「沒有人有權干涉的事」，他表示如果想花，可以用來買法拉利。
規範專員調查申報義務
Farage 主張他在收到贈款時並無義務申報，因為他當時並非政治人物。根據衛報的報導，他於2024年5月1日成為 Reform 公司的「重要控制人」，並自2021年3月至2024年6月擔任該黨的名譽主席。
議會規範專員正在調查未申報該筆資金是否違反規則，工黨則指控他逃避對該贈款的審查。在衛報最新報導發布前數小時，Farage 表示他將在 Clacton 選區發動補選，這一舉動似乎適得其反，因為保守黨、工黨、綠黨、自由民主黨和 Restore Britain 都表示不會派出候選人，並將此選舉視為一場「鬧劇」。若再次當選，Farage 仍將面臨規範專員的調查及可能的懲戒。
Farage 也面臨另一項調查，內容涉及他未申報來自與離岸加密賭場有關的被判詐騙者 George Cottrell 的「財務支持」。Reform UK 領袖否認這些利益需要申報，Cottrell 也否認曾期待任何回報。
常見問題
銀行家於2024年5月16日向英國國家犯罪局報告了什麼？
於2024年5月16日提交了一份關於 Nigel Farage 從加密貨幣億萬富翁 Christopher Harborne 獲得的500萬英鎊贈款的可疑活動報告。於2024年5月16日表示他們無法追蹤資金的最終來源。可疑活動報告並非不法證明，並邀請相關機構審查交易，判斷是否有進一步調查的理由。
為何議會規範專員正在調查 Nigel Farage？
規範專員正在調查 Farage 未申報該筆500萬英鎊贈款是否違反規則。Farage 主張他在收到贈款時並無義務申報，因為他當時並非政治人物，但他於2024年5月1日成為 Reform 公司的「重要控制人」。
Christopher Harborne 是誰，他與 Tether 有何關聯？
Harborne 是一位英國商人，常駐泰國，持有 USDT 發行商 Tether 的12%股份，並在《星期日泰晉士報》富豪榜中排名第六。他也曾向 Reform UK 捐贈數百萬英鎊。
