幣安與創始人CZ被判無罪，法官駁回恐怖融資案件—詳情 | Bitcoinist.com
可信的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露
紐約市一名聯邦法官已駁回一宗民事訴訟，該訴訟指控全球最大加密貨幣交易所Binance及其創始人趙長鵬（俗稱CZ）協助資助多起全球恐怖襲擊。這一發展對總部位於塞舌爾的交易所來說是一個重大勝利，因其對反洗錢/反恐融資（AML/CFT）原則的承諾近期受到嚴格審查。
相關閱讀：比特幣和以太坊價格的推動因素——投資者為何應保持警惕## 法院裁定Binance並非恐怖襲擊的共謀者，儘管存在非法交易
根據路透社3月7日的報導，約有535名原告，包括受害者及其親屬，涉及2017年至2024年間的多起恐怖襲擊，對Binance提起訴訟，指控該加密貨幣交易所允許外國恐怖組織（FTO）利用其交易平台資助其行動。
原告索求賠償和損害賠償，聲稱CZ和Binance允許這些包括哈馬斯、真主黨、ISIS、基地組織、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織以及伊朗革命衛隊在內的FTO轉移數億美元的數字資產，從而資助了全球64起恐怖襲擊。同時，他們還指控Binance允許伊朗公民在交易所上轉帳數十億美元，儘管美國已有制裁，禁止向該中東國家所有居民提供服務。
然而，法官珍妮特·巴爾加斯（Jeannette Vargas）認為原告的指控缺乏充分證據。在3月6日的判決中，巴爾加斯法官指出，Binance與上述FTO的關係僅是“表面上的”，這些實體僅是在交易所執行交易。此外，儘管交易所可能合理地知道這些交易，但法官強調，指控未能證明交易所的行為與列出的特定襲擊之間存在直接因果關係。
儘管如此，原告已獲准在60天內提交修正的起訴狀，可能會提供更多有關交易時間、錢包所有者以及與列出襲擊之間可能存在的關係的具體數據。
相關閱讀：3,500萬美元轉入加密貨幣：前CFO判處2年監禁## Binance陷入AML/CFT合規檢查的困境
值得注意的是，近期案件被駁回正值Binance交易所受到高度審查之時。最近，民主黨參議員理查德·布盧門撒爾（Richard Blumenthal），美國參議院國土安全調查委員會成員，對該交易所展開初步調查，原因是有報導稱該交易所涉及17億美元的與伊朗相關的交易。Binance強烈否認這些指控，稱調查為虛假、無根據且具有誹謗性。
同時，參議員克里斯·范霍倫（Chris Van Hollen）與另外九名立法者敦促美國司法部和財政部展開更廣泛的調查，針對Binance的制裁和AML合規措施。這一連串的攻擊發生在該交易所兩年前與兩個機構達成43億美元初步和解協議之後，當時其未能在平台上實施必要的反洗錢控制系統。
編輯流程 為bitcoinist提供的是經過深入研究、準確且公正的內容。我們堅持嚴格的資料來源標準，每個頁面都由我們的頂尖技術專家和經驗豐富的編輯團隊進行仔細審核。此流程確保我們內容的完整性、相關性和價值，為讀者提供可靠資訊。