簡要
- Binance 在回覆康涅狄格州參議員布魯門撒爾（Richard Blumenthal）的一封信中否認違反伊朗制裁，並表示其交易額超過17億美元。
- 該參議員在媒體報導稱其平台上有17億美元的交易和2,000個與伊朗相關的帳戶後，展開了對該公司的調查。
- 該交易所此前在2023年承認違反美國反洗錢法和制裁規定。
領先的加密貨幣交易所 Binance 在一封回覆美國康涅狄格州參議員理查德·布魯門撒爾（Richard Blumenthal）最近啟動調查的信中，否認違反伊朗制裁合規。該調查是在媒體報導涉嫌違規後展開的。
布魯門撒爾的調查源於《華爾街日報》的報導，該報指稱 Binance 允許與伊朗實體相關的17億美元交易以及俄羅斯規避制裁的交易在平台上進行。
“Binance 非常重視其法律義務，也與您一樣關心平台的安全，”該交易所在信中寫道。“然而，您所依賴的近期報導明顯是錯誤的，沒有可信證據支持，並在多個重要方面具有誹謗性。”
根據《華爾街日報》的報導，涉嫌違規的行為涉及兩家總部位於香港的合作夥伴，Hexa Whale 和 Blessed Trust，這些公司涉嫌促成制裁規避交易，以及約2,000個與伊朗實體相關的帳戶。
但據 Binance 表示，在執法部門對這兩家公司提出調查請求後，進行了額外的內部調查，並將其帳戶下架。
“在收到請求後，Binance 的調查人員啟動了全面審查，不僅確定 Binance 對受調查帳戶的風險暴露，還調查了其他可能受到影響的 Binance 用戶，”該公司談到對 Hexa Whale 的調查時表示。該帳戶於2025年8月被下架。
對 Blessed Trust 也進行了類似的內部調查，並於2026年1月再次將其帳戶下架。
“Binance 再次適當地調查並處理了這些問題，”該交易所表示。
在駁斥報導中的不準確之處時，Binance 也支持其合規流程，指出其已“投資數億美元用於合規基礎設施，建立強大的合規計劃”，並表示該計劃在全球擁有超過1,500名員工。
“Binance 擁有嚴格的合規計劃，並持續加強。當有可信的風險信息時，Binance 會進行調查、緩解、下架帳戶，並向相關當局報告，”該公司寫道。“就信中所述事項而言，該合規流程確實是有效的。”
該公司近期的指控是在2023年承認違反美國反洗錢法和制裁規定後提出的。當時，它同意支付43億美元的罰款，其聯合創始人兼前CEO趙長鵬（Changpeng “CZ” Zhao）因其角色被判處四個月監禁。
趙長鵬於去年十月獲得特朗普總統的赦免，並於2024年服完刑期。
