Bithumb 因反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）違規在韓國面臨6個月的停牌 | Bitcoinist.com

值得信賴的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 總部位於韓國的加密貨幣交易所Bithumb，於二月發生重大系統錯誤後，正面臨嚴重的法律與運營挑戰。此次錯誤導致超過430億美元的比特幣（BTC）被分配給用戶，引發監管機構的關注。

金融情報單位（FIU）初步通知Bithumb，因涉嫌違反《特別金融交易法》下的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）規定，將對其業務實施為期六個月的部分暫停。

Bithumb的業務運營陷入危機

根據當地媒體報導，金融服務委員會（FSC）下屬的金融情報單位（FIU）已表達對Bithumb與未申報的海外虛擬資產運營商的互動以及其未能履行KYC義務的擔憂。

相關閱讀：大型銀行威脅起訴OCC，反對加密規則，稱其威脅金融穩定性 初步制裁包括對公司CEO李在元的譴責，以及六個月的業務暫停。儘管新用戶將無法轉移數字資產，但現有用戶仍可正常存取和提取韓元及加密貨幣。

值得注意的是，該國的金融情報單位計劃於本月晚些時候召開制裁審查委員會會議，以決定對Bithumb的最終處罰程度。

對此通知作出回應的Bithumb代表澄清，這只是初步措施，制裁仍有調整空間。他指出，這些限制僅適用於新用戶的虛擬資產轉移。

‘幽靈比特幣事件’

這一最新發展是在韓國立法者施壓監管機構採取行動的背景下發生的，事件源於二月六日的事故。

報導指出，金融當局已成立應急反應團隊，並與代表國內交易所的自律組織數字資產交易聯盟（DAXA）合作。

該團隊已開始檢查另外四個主要平台——Upbit、Coinone、Korbit和GOPAX的資產驗證與內部控制系統。若發現任何缺陷，可能會納入DAXA的自律指導方針，並影響未來韓國的加密貨幣立法。

作為背景，促使這些措施的事件源於Bithumb的一次推廣活動失誤，一名員工錯誤地向249名用戶分發了62萬比特幣，市值超過400億美元。

相關閱讀：財政部的GENIUS法案報告支持混合器，但希望為加密貨幣制定新的‘持有法’ 幸運的是，99%的分發比特幣已被追回。然而，此事件引發了對交易所內部控制和帳本管理實踐的嚴重質疑。

早前的監管申報文件顯示，Bithumb自有儲備僅持有175 BTC，並且在資產和客戶持有的比特幣總數不到50,000枚。

這一差異表明，交易所的系統未能阻止錯誤交易，導致不規則的分發，扭曲了市場價格。

正如執政的民主黨發言人金志浩所說，“幽靈比特幣事件”不僅暴露了一個簡單的輸入錯誤，更揭示了加密貨幣交易所內部控制框架的深層結構性弱點。

日線圖顯示，截至週一，加密貨幣市場總市值已突破2.3兆美元。資料來源：TOTAL on TradingView.com 特色圖片來自Shutterstock，圖表來自TradingView.com

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