根據 Bitcoin.com News 以及檢察官 Héctor Barros 指出，智利當局在周二逮捕 18 名人士；該案經過為期兩年的調查後，揭露了一個價值 8800 萬美元的加密貨幣洗錢網路，與委內瑞拉的「Tren de Aragua」幫派有關。這項行動由智利警方與南部檢察官辦公室跨越三個地區進行，調查顯示，自 2019 年起，擔任 Banco Santander 的催收主管、身分為委內瑞拉籍的 Juan Carlos Pérez Asencio，透過開設多個銀行帳戶，協助該集團進行大額交易。來自毒品販運、勒索與綁架的資金，透過加密貨幣公司被處理，並轉移至海外。
在行動期間，當局凍結了超過 140 個銀行帳戶，並扣押 $300K 的資產。Barros 表示，這是「我們在國內見過的最大洗錢案件之一，與 Tren de Aragua 有關」，並補充說：「我認為，這是第一次我們打到他們最痛的地方：他們的資產。」
