執法行動

根據 Daily NK，北韓當局於 7 月 12 日逮捕了一個精英駭客團隊。該團隊滲透中央銀行與外匯貿易銀行的網絡，以竊取國家貿易資金，並透過加密貨幣進行洗錢。該團隊的首領是「偵察總局」網路戰部隊的前成員，他招募了金策工業綜合大學與平壤科學技術大學的優秀資訊技術畢業生。成員使用加密通訊與無線裝置來執行行動。 被竊取的資金被拆分成小額，並轉移至海外加密貨幣錢包，之後由中間人將其換成現金，再透過邊境地區兌換成美元。平壤官員發現外幣付款核准出現異常，並追蹤海外的 IP 存取紀錄，因而展開調查。當局對一處安全屋進行突擊搜查，並在洗錢過程中逮捕嫌疑人，查扣了價值數十萬美元的設備。

根據《獨立報》，新加坡警察部隊與美國聯邦調查局（FBI）於 7 月 24 日簽署諒解備忘錄，以強化在網路詐欺、網路犯罪與洗錢案件方面的合作。7 月期間完成的一項聯合行動針對跨境加密詐欺，影響新加坡與美國；透過共享的區塊鏈情報，相關單位辨識出 54 名受害者及潛在受害者，並預防了在美國約 270 萬美元的潛在損失，以及在新加坡 388,000 新加坡幣的損失。

根據 BlockBeats 的報導，BitMart Global 執行長 Nenter Chow 於 7 月 24 日被解僱，且未參與或接獲交易所於 7 月 26 日宣布停止平台營運決策的事前通知。Chow 表示，他是透過官方公告本身得知自己遭到移除。自 7 月 24 日起，他未在 BitMart 參與任何管理或營運決策，且未提供其最終離職日期的時間表。

根據 BitMart 於週日的官方公告，這家加密貨幣交易所將逐步停止其交易平台營運，並於 Aug. 26 結束所有交易服務，之後將於 2027 年 1 月 31 日全面停止營運。該公司已停止接受新用戶註冊與存款；合約交易將以僅減倉模式進行，而現貨市場不再接受新的委託。 BitMart 的原生代幣 BMX 價值下跌近 70%，週末交易價格約為 $0.09464，相較週五晚些時候的 $0.31。Arkham 的數據顯示，截至週日，BitMart 錢包持有的加密資產約為 7,100 萬美元，較 7 月 6 日約 1.02 億美元下滑。用戶亦回報 USDT 提現申請出現延遲；BitMart 表示，部分提現可能需要額外的合規審查。

根據《MacRumors》，三名 iOS 用戶在加州聯邦法院對 Apple 提起訴訟，指控其在 2025 年 5 月至 8 月期間，從 App Store 下載了仿冒的 Sparrow Wallet App，導致約 180 萬美元的比特幣遭竊。該訴訟稱，儘管受害者已向 Apple 通報這些詐欺 App，Apple 仍未採取行動，而多個仿冒的 Sparrow App 依舊下架無門、仍在 App Store 上架。 Sparrow Wallet 開發者 Craig Raw 亦公開批評 Apple 移除仿冒版本的反應過慢，表示即使他已提出通報，仍有鎖定其用戶的假 App 持續在該平台上蔓延。

一名 21 歲佛羅里達州男子在下載版影片遊戲中隱藏的惡意程式遭指控可造成約 8,000 台裝置遭到攻擊並啟用未經授權的存取，因而面臨聯邦陰謀指控。該惡意程式據稱影響約 80 個加密貨幣錢包，導致至少 $220,000 被盜的數位資產。聯邦調查人員指控，北勞德代爾（North Lauderdale）、佛羅里達州的 Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins 為一項自 2024 年 5 月至 2026 年 2 月運作的惡意程式行動提供資金支持。根據《Local 10 News》於 7 月 15 日報導的一份長達 15 頁的刑事申訴書，該指控稱，所謂計畫將竊取憑證的程式嵌入到八款遊戲中，這些遊戲是透過法院文件所暗示的 Steam 平台散布，呈現出網路罪犯如何利用合法的遊戲市集大規模分發惡意軟體。 惡意程式感染的遊戲在 8,000 台裝置橫向蒐集錢包憑證 法院文件描述，嵌入在八款遊戲中的軟體據稱在受害者安裝這些遊戲後，會收集密碼、錢包憑證、瀏覽器資料以及其他敏感資訊。聯邦調查局正在蒐集可能受害者的相關資訊，這些人下載了 BlockBlasters、Chemia、Da

美國特勤局與美國司法部哥倫比亞特區檢察官辦公室於 7 月 21 日宣布，5 份民事沒收（civil forfeiture）起訴狀尋求沒收與國際詐欺犯罪計畫相關的、價值超過 2,500 萬美元的加密貨幣；該等計畫鎖定美國與加拿大居民。該等案件涵蓋網路詐欺工作小組（Cyber Fraud Task Force）所進行的多項調查。調查人員辨識出多個洗錢網絡，並確認全球數千名受害者，其中多數疑似洗錢者位於東南亞。 特勤局提起 5 份沒收起訴狀，合計 2,500 萬美元 哥倫比亞特區聯邦檢察官提起 5 份民事沒收起訴狀，尋求沒收已追回的加密貨幣。規模最大的起訴狀尋求約 1,210 萬美元，與涉及超過 200 名受害者的戀愛詐騙有關。詐騙者透過數百個中介錢包地址轉送所得，並將其與其他受害者資金混合。 另一份起訴狀則在加拿大當局通報特勤局後，尋求約 1,040 萬美元；加拿大當局指稱有一個加密貨幣錢包網絡涉嫌移轉不法所得。代理人追查到超過 270 筆涉及詐騙投資平台的疑似受害者交易。這兩案合計約佔 5 份沒收起訴狀所涵蓋資產的 85%。 其中一名受害者曾透過一個看似合法的加密貨幣平台投資；但當受害者

根據美國聯邦調查局（FBI）的說法，這八款遭惡意程式感染、可下載的遊戲感染了約 8,000 台裝置，並入侵了約 80 個加密貨幣錢包；至少有 22 萬美元的數位資產被轉移，相關內容在法院文件中有所揭露。該行動自 2024 年 5 月運作至 2026 年 2 月。佛羅里達州 21 歲居民 Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins 被指控陰謀以為取得私人經濟利益而獲取電腦資訊，最高可面臨 10 年監禁。惡意程式會蒐集密碼、錢包憑證、瀏覽器資料以及其他敏感資訊。Discord、Telegram、X 和 LinkedIn 被用來宣傳這些遊戲，而自動化的交易機器人則以持有大量加密貨幣的用戶為目標。

根據美國特勤局以及哥倫比亞特區聯邦檢察官的說法，一個網路犯罪工作小組已查扣超過 2,500 萬美元，資金與針對美國與加拿大居民的國際詐欺計畫有關。華盛頓特區的聯邦檢察官已提出 5 宗民事沒收訴狀，尋求追繳相關資產。最大的一起案件涉及約 1,210 萬美元的交友詐騙，受害者超過 200 人；另一件則涉及一個經由加拿大當局鑑定為可疑的加密貨幣錢包，金額約為 1,040 萬美元。上述兩起案件合計約占全部 5 宗沒收訴狀所涵蓋資產總額的 85%。 調查人員識別出多個洗錢網絡，以及全球成千上萬名受害者。被懷疑的洗錢者主要位於東南亞，並已識別出與中國、馬來西亞、柬埔寨相關的網際網路協定位址。調查仍在進行中。

Kalshi 於 2026 年 7 月 24 日向 Netflix 寄出停止侵害通知書，要求移除一支即將推出的預測市場紀錄片預告片。該紀錄片預計於 2026 年 7 月 26 日首映。該公司指控 Netflix 使用捏造的交易憑條，意圖暗示 Kalshi 允許在內華達州進行體育博彩，違反州法院命令；根據《The Hollywood Reporter》與 CNN 的報導，兩家媒體取得了停止侵害通知書。隨著 Kalshi 面臨內華達州博彩管理局的期限（2026 年 8 月 12 日），必須完成地理圍欄（geofencing），否則將依法院頒布禁令面臨每日 12 萬美元的罰金。 Kalshi 指控 Netflix 預告片中出現捏造的交易憑條 該預告片本週稍早發布，畫面顯示在拉斯維加斯的世界盃決賽週末期間，一場私人聚會。一名預告片中的來賓舉起一支手機，上面顯示看起來像是 Kalshi 的交易憑條，並描述對西班牙的 5,000 美元投注；該投注在 7 月 19 日的決賽中以 1-0 贏過阿根廷。 Kalshi 表示，該影像所呈現的內容與預告片暗示的並不相同。收據日期為 2025 年 5 月 16

根據 Odaily，預測市場營運商 Kalshi 於 7 月 24 日向 Netflix 寄出停止並禁止侵害函，要求在 7 月 26 日首映前移除紀錄片《Instadocs: The Prediction Games》的預告片。Kalshi 指稱該預告片包含一份捏造的交易收據，暗示該平台允許內華達州的體育博彩，違反州法院命令。Netflix 否認內容造假，稱該交易發生於 2025 年 5 月、內華達州限制生效之前，且拍攝地點為拉斯維加斯的私人活動。內華達州監管機構已要求 Kalshi 在 8 月 12 日前完成地理圍欄部署，否則將面臨每日 12 萬美元的罰款。

根據投資銀行集團 William Blair 於週五發布的研究備忘錄，支付公司 Wise 預計將在 7 月 22 日（週二）美國通貨監理署（OCC）否決其申請後，依照 GENIUS 法案框架重新提交其美國特許申請。OCC 因認定 Wise 的申請不足以符合洗錢防制（AML）與反恐融資（CFT）合規計畫，並評估其他非法資金活動的風險，因而拒絕其設立全國信託銀行的申請。GENIUS 法案於 2025 年 7 月簽署成為法律，為美國支付型穩定幣提供商提供監管框架，並預計將於 2027 年 1 月生效。

根據 Foresight News 援引 INBi 的說法，協助打造 MARA 法國業務的顧問 François Garcin 於 7 月 22 日在美國紐約南區聯邦地方法院起訴 MARA Holdings，尋求逾 1100 萬歐元的未付補償。Garcin 指稱，公司在於 2026 年 3 月 6 日終止其合約後，未支付 240 萬歐元的顧問費，以及約 592 萬歐元的成功佣金（相當於該投資的 4%；即 EDF 子公司 Exaion 對 1.48 億歐元投資的 4%）。

根據《每日 NK》週四的報導，北韓當局逮捕了一群被指控駭入該國中央銀行與外貿銀行內部網路的前國家駭客營運人員與資訊科技專家。該團體涉嫌將被盜取的國家資金轉換為加密貨幣，並透過在中國境內的經紀商進行洗錢。該媒體援引一名匿名平壤消息人士指出此事。Cointelegraph 在不依賴其他來源的情況下，無法獨立核實這些指控。