執法行動

美國參議員Adam Schiff提出「死亡賭注法案」，全面禁止預測市場中有關恐怖主義、戰爭及死亡的合約，旨在消除CFTC的監管彈性並防範國安風險。此舉是對近期CFTC放鬆監管的直接挑戰，並強調此類賭注將助長內部人獲利，對公共利益無益。此法案及類似動作旨在回應預測市場引發的道德爭議。

美國司法部要求對Tornado Cash共同創辦人Roman Storm的洗錢與制裁案進行重審，預計於2026年10月開庭。儘管他已提起無罪判決動議，但檢方仍強調有必要儘早確定重審日期。Roman Storm對此表示不屈，強調自己因開源程式碼而面臨嚴重指控。

預測市場Kalshi在愛荷華州聯邦法院起訴總檢察長Brenna Bird及博彩委員會，稱面臨執法風險，主張聯邦法律優先於州法律，已在多個州與監管機構展開法律爭議。

報告顯示，隨著AI與深度偽造技術的利用，美國加密貨幣ATM詐騙迅速增加，預計到2025年損失將達3.33億美元。加密ATM因低身份驗證被廣泛利用，老年人受害顯著。詐騙方式多樣，AI技術提升了詐騙效率，監管者已開始關注並提出相應立法以加強保護。

預測市場平台Kalshi在愛荷華州提起訴訟，指控監管機構可能限制其體育賽事合約產品運營，主張聯邦法律優先。該公司在與政府會面後未獲得不採取執法行動的承諾，面臨法律風險。各州對這種合約的監管態度不同，法院裁決也不統一，法律地位爭議仍在持續。

據CertiK報告，2025年美國加密ATM詐騙損失將達3.33億美元，投訴量增加至1.2萬宗，受害者多為老年人。詐騙手法多樣，AI技術使情況更嚴重，增加追蹤難度。

Gate News 消息，3 月 12 日，据彭博社报道，美国检方表示，FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried（SBF）請求重審的申請應被駁回，因為他未能證明自己的定罪存在不公。SBF 在陪審團於 2023 年認定他在 FTX 加密貨幣交易平台倒閉事件中犯有欺詐和共謀罪後，目前正在服 25 年監禁。

Ayush Varshney 在試圖離境時被印度中央調查局逮捕，他被控涉入 GainBitcoin 騙局，該案至今已近十年，損失高達660億盧比。Varshney 透過 Darwin Labs 建構該騙局的技術基礎，案件因主謀死亡和資金流動複雜而拖延。若定罪，他可能面臨多年監禁。

美國SEC和CFTC簽署諒解備忘錄，建立加密貨幣等領域的監管協調機制，以解決傳統司法管轄不明的問題。備忘錄強調「最小有效劑量」監管策略，旨在減少對市場參與者的干預，促進市場創新並提供更清晰的合規框架，提升美國的金融競爭力。

Gate News 消息，3 月 11 日，印度中央调查局(CBI)宣布，在孟买机场逮捕了 Darwin Labs 聯合創始人兼首席技術官 Ayush Varshney，其涉嫌參與 GainBitcoin 庞氏騙局。据稱，Varshney 當時正試圖離開印度。調查顯示，该騙局由 Variabletech Pte. Ltd. 運營，通过承諾高額加密投資回報吸引投資者。執法機構指控 Darwin Labs 為該騙局開發並部署關鍵技術基礎設施，包括 MCAP 加密代幣和 ERC-20 智能合約。此外，Darwin 還為 GBMiners.com 比特幣挖礦平台、BitCoin Payment Gat

3月11日，法國警方逮捕12名涉嫌策劃去年加密貨幣綁架案的嫌疑人，解救被綁四天的瑞士男子。綁架者要求以加密貨幣支付贖金，受害者遭受嚴重虐待。警方已識別約20名相關人員，並對多名嫌疑人提起了多項指控。

俄羅斯企業為應對伊朗匯率雙軌制帶來的虧損，發展出加密貨幣轉帳、哈瓦拉地下匯兌和內部結算系統，成功減少出口虧損。然而，2025年戰爭爆發後，這套金融系統全面停擺，影響跨境交易及物流。

印度的主要調查機構在一起最大的加密貨幣詐騙案中進行了重大逮捕。中央調查局已逮捕Darwin Labs的聯合創始人Ayush Varshney，指控他在大規模GainBitcoin詐騙案中的角色。 當局在Chhatrapati攔截了Varshney

YZi Labs在3月11日聲明稱，CEA Industries面臨運營危機，缺乏關鍵管理團隊與基礎設施，董事會監督失效。YZi Labs要求董事會公開回應並調查董事Hans Thomas，同時終止與10X Capital Asset Management的協議。

Gate News 消息，3 月 11 日，某 CEX 就華爾街日報 2 月 23 日發表的關於伊朗制裁的文章提起誹謗訴訟。

柬埔寨商人陳志正就美國政府沒收約127,271個比特幣一事提出抗議，聲稱有關詐騙和洗錢的指控毫無根據且未經證實，據彭博社報導。

Gate News 消息，3 月 11 日，美國司法部正在調查伊朗如何利用某全球大型加密貨幣交易所規避美國制裁。據公司文件和知情人士透露，此前該交易所內部一項針對逾 10 億美元可疑資金流向的調查被叫停，這些資金通過平台流向一個為伊朗支持的恐怖組織（包括也門胡塞武裝）提供資金的網絡。調查重點是相關資金流在該平台上的流轉情況及其合規風險。

美國馬薩諸塞州聯邦檢察官提起民事沒收訴訟，尋求追回與加密貨幣詐騙和洗錢計劃有關的340萬美元USDT。受害者被誤導投資虛假以太坊項目，其資金最終流向身份不明的控制者。

馬薩諸塞州的美國檢察官尋求追回與一宗涉嫌投資詐騙相關的3.4百萬美元USDT，該詐騙誤導受害者參與一個假冒的ETH投資機會。此案是持續打擊加密貨幣詐騙和洗錢行為的努力之一。

明尼蘇達州考慮全面禁止比特幣ATM，因詐騙案件造成3.33億美元損失，特別是老年人受害。警方難以追蹤資金流向，業界對禁令持保留意見，認為僅靠禁令無法根本解決詐騙問題。立法者需評估更有效的監管措施。