加密貨幣投資者針對涉嫌$328 百萬美元龐氏騙局起訴摩根大通

可信的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 在一宗針對摩根大通的新訴訟中，首批被點名的原告之一表示，他損失了65萬美元——包括退休儲蓄——涉及一個銀行協助運營的3.28億美元加密貨幣庞氏騙局。

相關閱讀：伊朗準備部署地雷，油價創高——對比特幣的影響Robby Alan Steele是超過2,000名投資者之一，他們聲稱被佛羅里達的加密投資公司Goliath Ventures詐騙，檢察官稱該公司在虛假前提下募集了數億美元。

摩根大通被列為Goliath的唯一金融機構

星期二在美國加州北區聯邦地方法院提起的集體訴訟指控摩根大通允許Goliath使用其銀行基礎設施籌集投資者資金，同時忽視了某些警示信號，表明情況不對。

資料來源：Law.com

根據起訴書，從2023年1月至2025年中，摩根大通是唯一持有Goliath帳戶的銀行——這段時間也是該騙局的主要運行期間。

在此期間，約有2.5億美元通過一個與Goliath相關聯的摩根大通帳戶流轉。其中約1.23億美元被轉入Goliath在Coinbase持有的錢包。

律師表示，通過一個帳戶的大量資金流動本應觸發監管審查，根據聯邦銀行規則，金融機構應該知道其客戶身份以及客戶如何使用其資金。

“由於其了解你的客戶（KYC）義務，Chase實際上知道Goliath作為一個私募股權加密貨幣池運營商，為投資者投資資金，卻完全沒有獲得銷售這些投資的許可，”起訴書指出。

BTCUSD 現在交易價格為70,261美元。圖表：TradingViewGoliath，原名Gen-Z Venture Firm，根據法院文件，從2023年1月運營至2026年1月。CEO Christopher Delgado於2月24日被佛羅里達中區聯邦檢察官辦公室逮捕。

他面臨電匯詐騙和洗錢指控。如果全部定罪，他可能面臨最高30年的聯邦監禁。

相關閱讀：Binance.US在新任CEO領導下瞄準DeFi和代幣化資產## 美國銀行也涉入聯邦案件

另一份聯邦刑事起訴書也點名了美國銀行。檢察官稱Delgado是Goliath使用的BOA商業帳戶的共同簽署人，至少有一名投資者由公司代表指示將資金轉入該帳戶。

根據政府說法，投資者資金經由摩根大通帳戶、BOA帳戶或直接送往Goliath的Coinbase錢包——所有帳戶均由Delgado控制。

民事訴訟由Shaw Lewenz、Sonn Law Group和Schwartzbaum律師團隊提起。首席律師Jordan Shaw表示，隨著團隊持續調查，將有更多投訴出現，涉及被認為與該騙局有關的人士。

圖片來自Unsplash，圖表來自TradingView

《Bitcoinist》編輯流程專注於提供經過徹底研究、準確且公正的內容。我們堅持嚴格的資料來源標準，每個頁面都由我們的頂尖技術專家和經驗豐富的編輯團隊進行嚴謹審核。此流程確保我們內容的完整性、相關性和價值，為讀者提供可靠資訊。