密碼偵探將俄羅斯OTC交易台與470萬美元洗錢案聯繫在一起

可信的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審核。廣告披露 一筆73比特幣的藏匿在獨立加密貨幣錢包中的存款，可能最終會讓一位俄羅斯加密貨幣經紀人受到法律制裁。

相關閱讀：比特幣在戰爭行情中擊敗黃金——避險資產冠軍爭奪戰 由區塊鏈調查員 ZachXBT 標記的那筆休眠數字現金，位於一條更長的資金追蹤線的邊緣——據報導，這條線橫跨三次勒索軟件支付、多個網絡，並至少涉及一次秘密Telegram對話。

釣魚行動破解案件

ZachXBT，一位匿名鏈上調查員，擁有追蹤非法加密貨幣流向的豐富經驗，將俄羅斯OTC經紀人 Aleksandr Khinkis 確定為涉嫌計劃的核心人物。

據報導，調查人員假扮潛在客戶，通過Telegram直接聯繫Khinkis。他據稱提供了一個交易存款地址——這一舉動為調查人員提供了可追蹤的線索。

那個以0xa756開頭的地址，成為整個調查的關鍵點。從該地址出發，研究人員追蹤到約75次轉賬，將超過470萬美元匯入同一帳戶。這些資金自至少2025年7月起就一直在流動。

三次勒索。三條線索。一個經紀人

涉嫌洗錢的行為涉及三筆獨立的勒索軟件支付，共計796比特幣。每筆交易在多個區塊鏈網絡上都留下了明顯的蹤跡。

最早的案件可追溯到2023年9月，當時五個比特幣橋接存款地址與一筆560比特幣的贖金相關聯。這些資金最終在2024年跨入了Avalanche網絡。

第二筆72比特幣的支付追蹤到2025年9月，與已知勒索軟件錢包在合規篩查工具中有超過15%的重疊。該批資金約136萬美元，經由即時交易所轉換，然後匯入一個Tron錢包。

最新且最大的一筆支付——164比特幣，記錄於2025年10月。根據報導，約380萬美元的比特幣在通過即時交易所後，流入了與Tron相關的輸出。

比特幣目前交易價格為71,701美元。圖表：TradingView 與該資金流相關的七個Tron地址在次月被Tether凍結。這些凍結的資金隨後被銷毀，證實已採取執法行動。

同時，還有額外的1660萬美元留在相關地址或平台中，其中一些已經被套現。

執法機關現已掌握數據

ZachXBT 確認，合規團隊和執法機構已收到詳細的追蹤地址和資金流動記錄。目前尚未公開宣布逮捕行動。

相關閱讀：霍爾木茲海峽危機在特朗普最後期限後加深——加密市場準備迎來波動 除了區塊鏈數據外，開源情報也描繪出Khinkis的更清晰畫像。報導指出，他經常出國——包括東南亞和澳大利亞——並在社交媒體上公開記錄這些行程。

那筆仍然休眠在另一個地址的73比特幣尚未動用。一旦動用，調查人員幾乎可以肯定會密切關注。

圖片來自Pexels，圖表來自TradingView

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