據報導，美國司法部正在調查伊朗網絡是否利用加密貨幣交易所Binance來規避美國制裁並轉移與德黑蘭支持的團體相關的資金。
根據《華爾街日報》發布的報導，調查人員正在審查在Binance上處理的交易是否被用來轉移與伊朗及其相關網絡（包括也門胡塞運動武裝分子）相關的資金。該報導援引公司文件和知情人士的說法。
調查重點在於是否有與伊朗相關的個人或實體利用該交易所來繞過美國實施的金融限制。美國制裁禁止美國實體和金融系統促成有利於被制裁政府、組織或個人的交易。當局據稱正在審查區塊鏈交易和內部記錄，以確定與伊朗網絡相關的資金是否經由Binance帳戶流轉。
部分被審查的活動涉嫌涉及大型轉帳，這些轉帳可能經由中介錢包轉發，最終到達與伊朗支持團體相關的目的地。
目前尚不清楚調查是否針對Binance本身，或主要集中在可能利用該平台轉移資金以違反制裁的用戶。
該交易所此前曾表示，與執法機關合作，並採用合規系統來偵測可疑交易，防止非法金融活動。
此次調查正值全球監管機構和執法部門加強對加密貨幣平台的監督之際，原因在於擔心數字資產可能被用來規避國際制裁或促進非法資金流。
近年來，美國當局擴大了對區塊鏈網絡和數字資產交易所如何在地緣政治衝突和制裁執行中被利用的調查。
最新的調查還凸顯了區塊鏈分析和交易監控工具在追蹤加密市場資金流動方面日益重要的角色。
如果證實，這將是涉及制裁執行和加密貨幣基礎設施的另一個高調案件，隨著監管機構持續調整監督框架以應對快速發展的數字資產行業。
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