美國司法部宣布，其「貿易詐欺行動專責小組」在成立不到一年後，已超過 10 億美元，包含刑事與民事追償、罰金、沒收以及公開指控的損失。司法部同時在其「國家詐欺執法分部」內設立一個永久的「全球貿易與商業執法專區」，以作為政府在海關與貿易詐欺事務上的主要刑事執法機關。這項里程碑反映聯邦執法策略的更廣泛轉變，因為當局愈來愈將海關詐欺視為更大範圍的金融犯罪與國家安全執法的一部分，而不只是單純的法規遵循議題。
DOJ 設立永久全球貿易執法專區
助理司法部長 Colin McDonald 宣布，正式在司法部「國家詐欺執法分部」內設立「全球貿易與商業執法專區」，作為永久訴訟單位。新專區的職責不僅涵蓋逃避關稅與海關違規，也包括以貿易為基礎的洗錢、全球供應鏈中的強迫勞動、影響公共健康與安全的違反，以及旨在規避進口關稅或錯誤陳述進入美國商品的計畫。該部表示，該專區將作為政府處理海關與貿易詐欺事務的主要刑事執法機關。
專責小組記錄 5 億 4,950 萬美元《虛假申告法》與解案
司法部表示，該「貿易詐欺行動專責小組」透過刑事追償、民事和解、沒收、罰金，以及自該倡議啟動以來的公開指控損失的綜合成果，已超越 10 億美元門檻。促成該總額的最大案件是一項 5 億 4,950 萬美元的《虛假申告法》與解，涉及一名進口商，該部稱其為《虛假申告法》下史上達成的最大貿易相關和解。DOJ 官員將此一里程碑歸功於聯邦檢察官、國土安全調查局、海關與邊境保護局、美國檢察官辦公室以及其他執法夥伴之間的合作。
伊利諾伊州北區法院宣布新增貿易詐欺指控
美國伊利諾伊州北區檢察官辦公室宣布，與司法部公告同一天，在另外兩起貿易詐欺案件中提出指控。該辦公室已成為專責小組主要的起訴合作夥伴之一。這兩起案件使專責小組跨過 10 億美元的里程碑。
《虛假申告法》擴及超越行政罰款
司法部持續擴大使用《虛假申告法》，針對被指控低報關稅或向聯邦政府作出虛假陳述的進口商採取行動。該法允許政府就公司明知提交虛假申報或規避對美國所負財務義務的行為，追究民事損害賠償。在海關情境下，這包括涉及低估進口品價值、錯誤的原產國聲明、逃避關稅以及其他旨在降低關稅付款的做法的指控。當適當情況下再結合刑事調查，這種作法使檢察官的執法工具範圍，較僅依傳統海關程序為廣。
常見問題
司法部的貿易詐欺行動專責小組在成立不到一年後達成了什麼？
美國司法部宣布，其貿易詐欺行動專責小組在成立不到一年後，已超過 10 億美元的刑事與民事追償、罰金、沒收以及公開指控的損失。
促成 10 億美元里程碑的最大和解案是什麼？
最大案件是一項 5 億 4,950 萬美元的《虛假申告法》與解，涉及一名進口商，該部稱其為《虛假申告法》下史上達成的最大貿易相關和解。
新的全球貿易與商業執法專區負責哪些執法責任？
該專區的職責包括以貿易為基礎的洗錢、全球供應鏈中的強迫勞動、影響公共健康與安全的違反、逃避關稅、海關違規，以及旨在規避進口關稅或錯誤陳述進入美國商品的計畫。
