根據 FinanceFeeds，印度執法局已向德里法院對 Chirag Tomar 及其同夥提起指控。該團夥透過建立一個假冒 Coinbase Pro 的網站，並操縱 SEO 排名，騙取加密貨幣投資者超過 2000 萬美元。Tomar 於 2024 年在亞特蘭大機場遭到 FBI 逮捕，並被判處 60 個月監禁。透過 MLAT 機制，印度當局取得證據，並追蹤了透過點對點（P2P）交易與印度交易平台洗錢的資金，將其投入到殼公司與真實的房地產專案中。執法局已凍結 129 個銀行帳戶，以及約 680 萬美元的資產。
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