根據資產回收署（ARA）的法院文件，肯亞調查人員凍結了在 Binance 帳戶中持有的 751,853 美元（USDT），同時也凍結了至少 888,030 美元的現金；這些資金與兩名居民有關，涉嫌牽涉一宗 2.32 百萬美元的洗錢案。該調查於 2022 年 10 月展開，揭露了一項多層次的運作，涉及國際匯款服務、殼公司以及加密貨幣交易所，目的在於掩飾資金來源。法院文件顯示，57 筆銀行轉帳被刻意安排在低於肯亞 10,000 美元的跨境申報門檻之下，以規避監管偵測。2026 年 5 月，ARA 向美國政府提出相互法律協助請求，以取得國際金融紀錄，並隨著調查持續進行。
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