簡要
- 一名洛杉磯的共乘司機被控以電信詐騙罪，涉嫌代表不存在的公司獲取超過200萬美元的COVID-19商業救濟貸款。
- 檢察官指控資金被用於購買加密貨幣，而非支持合法的商業運營。
- 聯邦檢察官已查獲近40比特幣（BTC）作為調查的一部分。
根據中區加州美國檢察官辦公室的說法，一名洛杉磯的共乘司機因涉嫌詐騙獲取超過200萬美元的COVID-19疫情商業貸款，並將資金用於購買加密貨幣而被逮捕。34歲的韓國城居民崔先生於週二在舊金山國際機場被逮捕，並被控以電信詐騙和洗錢罪，與該涉嫌計劃有關。
韓國城男子被逮捕，涉嫌獲取超過200萬美元的COVID-19商業救濟貸款，並投資於加密貨幣 https://t.co/B80v4uWKr8
— 美國洛杉磯檢察官 (@USAO_LosAngeles) 2026年3月18日
聯邦檢察官指控崔提交了虛假的COVID-19商業救濟貸款申請，旨在幫助合法企業渡過疫情帶來的經濟困難。根據起訴書，崔自稱是“Premier Republic”公司的CEO和所有者，檢察官表示該公司是一個“虛構實體，既沒有商業運作，也沒有雇用任何人”。崔代表“Premier Republic”提交了一份虛假的經濟損失災難貸款申請，獲得了約200萬美元的資金。檢察官指控崔隨後將該款項轉入加密貨幣交易所Kraken的一個帳戶。
檢察官在調查中查獲了近40比特幣（BTC）以及其他加密貨幣。若崔被判有罪，相關指控可能面臨嚴重的刑罰，每項電信詐騙最多可判處30年監禁，洗錢罪則最高可判10年。
此案突顯了聯邦持續打擊與疫情救濟計劃相關的詐騙行為的努力，該計劃在COVID-19封鎖期間向企業發放了數十億美元的緊急資金。小企業管理局（SBA）及其他機構已與執法部門合作，識別數百萬申請中可能存在的詐騙申請。
全球各地的當局仍在追查濫用COVID救濟金購買加密貨幣的案件。2023年，一名TikTok網紅在承認電信詐騙罪後，對於向貸款人和美國政府詐取120萬美元救濟貸款並通過加密貨幣洗錢的行為認罪。去年，一家英國偏遠地區的玻璃裝配公司所有者因獲得超過13萬美元貸款，並將約1萬美元轉入“投資和加密投資”公司而被判處兩年監禁。
