根據鏈上調查員 ZachXBT 的說法，6 月 7 日在杜拜被拘押的嫌疑人是精密社交工程詐騙與資料勒索網路的作案者，而非某些媒體報導所稱的無辜加密貨幣創業者。這些人合計與超過 3 億美元的詐欺損失有關。
丹麥人 Zulfiqar Khan（又稱「Danny」或「Meech」）與 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，以及 2023 年 8 月的 Kroll SIM-swap 事件相關；該事件揭露了 BlockFi、Genesis 與 FTX 債權人的個人資料，並使後續的釣魚攻擊得以發生。Ryan Pepper 涉及影響約 300,000 名使用者的 Fractal ID 資料外洩事件，而 Cameron Cureton 與 Coinbase 的社交工程作業相關。杜拜警方從被拘押者手中查扣了約 1890 萬美元的資產。
