根據美國賓夕法尼亞州東區聯邦檢察官辦公室的說法，6 月 11 日該辦公室宣布對居住在喬治亞的烏克蘭籍 37 歲男子 Ruslan Igorevich Tkachuk，以及俄羅斯籍 25 歲男子 Alexander Vladimirovich Ledenev 提出指控。兩人因涉嫌共謀洗錢金融工具以及透過其所營運的 AudiA6（加密貨幣洗錢服務）進行洗錢而被逮捕並遭到起訴；該服務自 2021 年以來已處理約 10,333 比特幣（價值約 3.897 億美元）。
一項由美國特勤局、IRS 刑事調查處、歐洲刑警組織，以及來自另外 10 個國家的執法機關共同協調的跨國行動，查扣了 AudiA6 的基礎設施、凍結加密貨幣資產，並封鎖相關的 Telegram 帳號。檢察官表示，約 393.39 BTC 直接來自暗網市場、勒索軟體組織以及其他非法來源。若罪名成立，每名被告最高面臨 20 年監禁；美國聯邦檢察官辦公室正尋求將兩人引渡至賓夕法尼亞。
