根據美國特勤局以及哥倫比亞特區聯邦檢察官的說法，一個網路犯罪工作小組已查扣超過 2,500 萬美元，資金與針對美國與加拿大居民的國際詐欺計畫有關。華盛頓特區的聯邦檢察官已提出 5 宗民事沒收訴狀，尋求追繳相關資產。最大的一起案件涉及約 1,210 萬美元的交友詐騙，受害者超過 200 人；另一件則涉及一個經由加拿大當局鑑定為可疑的加密貨幣錢包，金額約為 1,040 萬美元。上述兩起案件合計約占全部 5 宗沒收訴狀所涵蓋資產總額的 85%。
調查人員識別出多個洗錢網絡，以及全球成千上萬名受害者。被懷疑的洗錢者主要位於東南亞，並已識別出與中國、馬來西亞、柬埔寨相關的網際網路協定位址。調查仍在進行中。
