根據 ZachXBT 的說法，6 月 19 日，一個針對美國用戶的印度詐欺集團在自 2025 年以來，透過社交工程詐騙與比特幣自動櫃員機（ATM）竊取累計超過 100 萬美元後遭到揭露。調查追蹤到 5.73 BTC（約 475,000 美元），資金來自多個被駭並與該詐欺網路相關聯的地址。許多受害者是來自美國的高齡人士。
ZachXBT 認定，尋求協助的這名人士疑似是洗錢牽線人（money mule），很可能是在由「Mr Parveen」牽頭的更大犯罪組織下行事。嫌疑人提交了偽造的銀行對帳單，並反覆更換資金來源的說法，顯示其涉入的更可能是洗錢行為，而非合法的資產凍結。
