ED標記加密帳號，拆解詐騙團夥 - Coinfea

印度執法局(ED)已宣布對全國範圍內的欺詐行動進行調查，此前已識別出一個通過傳統銀行渠道和加密貨幣平台轉移犯罪收益的大型洗錢網路。

ContentsED 解散了圍繞假工作和投資建立的欺詐網路資金被洗錢到不同帳戶海得拉巴 ED 區域辦公室強調，有超過 ₹8.46 千 萬的資金分布在 92 個銀行帳戶中，包括與 CoinDCX 相關的財務餘額和一系列的加密錢包。官員報告稱，此案與一個更廣泛的計劃有關，該計劃涉及假冒手機應用程序、欺詐性電子商務平台和誤導性投資項目，這些項目據稱從多個州的受害者那裏收集了 ₹285 千 萬。

美國執法機構拆解圍繞假工作和投資建立的欺詐網路

在卡達帕警方根據印度刑法第420條和信息技術法第66-C和66-D條提起多起刑事案件後，執法部門開始對此案件進行調查。隨着調查的深入，他們發現其他地區也投訴了同樣的問題。

調查使他們揭露了一個在一系列應用程序背後運作良好的組織，包括NBC應用、Power Bank應用、HPZ Token、RCC應用以及其他基於任務的賺錢工具。根據調查結果，騙子們轉向了WhatsApp和Telegram頻道，在那裏他們招募人們，承諾在短時間內給予佣金。

這種方法包括引導用戶訪問假冒合法服務網站的連結，參與者的任務是在這些僞造的電子商務網站上進行模擬的商品購買和銷售。用戶被指示在進行任何活動之前，將資金轉入與應用程序相關聯的數字錢包中。

根據ED調查人員的說法，攻擊者最初使用銀行帳戶存入小額資金，從而獲得受害者的信任。這一趨勢激勵更多目標存入更多資金。當存款增加時，提款就開始失敗。受害者隨後通過通過消息應用程序工作的通訊團隊被告知，他們需要額外的費用或稅款。

資金被洗錢到不同的帳戶

盡管進行了這些支付，但用戶無法提取任何資金。隨後，網站變得無法訪問，應用內餘額消失，客戶支持渠道被移除，用戶帳戶被停用。一些受害者還被鼓勵招募新參與者，承諾更高的推薦佣金，這將使詐騙網路進一步擴展。

執法機關進行了資金追蹤分析，顯示₹285億的欺詐收益通過30多個一級銀行帳戶流通，這些帳戶的運營時間從一到十五天不等。這些帳戶將資金轉移到80多個二級帳戶，以防止銀行的早期檢測或凍結。

根據調查人員的說法，詐騙網路積極利用Binance的點對點市場購買USDT (Tether)。這些收購是通過基於非法存款的第三方支付進行的。ED觀察到WazirX、Buyhatke和CoinDCX上的賣家以低價收購USDT，並以高價在Binance P2P上出售，支付與犯罪收益掛鉤。