印度人在假股票顧問計劃中被騙取$188K

一位印度投資者因受到不誠實的股票市場顧問的欺詐而損失了$188K 的案件被報道爲目前海得拉巴警方正在調查的最大網路欺詐案

內容騙子通過Telegram頻道引誘投資者受害者在多筆交易中存入1.68千萬印度盧比警方在提出提款要求和威脅後展開調查報案的受害者是一名38歲的Basheerbagh居民，他證實犯罪分子以分析師的身分接觸他，並說服他使用操縱的交易平台進行投資。

騙子通過Telegram頻道誘騙投資者

投資者聲稱，他在十月收到了一個邀請，加入一個由聲稱在新加坡一家顧問公司工作的人員創建的Telegram羣組。他們提供股票和數字資產的高額回報。其他成員留下的虛假收益截圖以獲取信任。這些帖子後來被發現是一個聯合行動計劃的一部分，用以欺騙受害者的招募者。

他被指示註冊一個類似於實際交易娛樂場的網站。該組織要求他進行在線KYC。這幫助詐騙者收集了他的個人數據。他的初始存款是在10月15日通過UPI進行的，且他在兩天後可以提取一小筆金額。這次過早的退出讓他相信這個遊戲是真實的。

受害者通過多筆交易存入1.68千萬盧比

這位投資者持續存款幾個月。他向他所描述的名爲史蒂文、維斯瓦納斯和瑪麗的人的銀行帳戶進行了超過21筆交易，總額超過1.68千萬。他們告訴他，他的錢正在獲得良好的利潤。

根據他所說，網站顯示的餘額在增加，這意味着高回報。這些數字被證實是篡改過的。他認爲這些收益是真實的，直到他嘗試提取全部資金。正是在這個時候問題開始出現，他對資金的訪問受到限制。

警方在提款要求和威脅後展開調查

根據投資者的說法，管理員並不準備在他支付額外費用之前將他的資金返還給他。他們要求支付稅款和合規費用以進行提款。在某個時刻，他們曾要求額外的60萬盧比。當他告訴他們他無法支付時，他們接受了支付30萬盧比的較低報價。這一變化以及突然的轉變引起了他的懷疑，他知道自己被欺騙了。

海得拉巴警方針對《信息技術法》和《印度法律法典》中的各項條款提起了訴訟。這些指控包括欺詐、僞造和有組織犯罪。有關部門確認這一犯罪是一項組織嚴密的網路欺詐。

警方報告稱，他們將繼續打擊網路犯罪分子和金融詐騙團夥。通過執法局最近的活動，還揭露了一個將資金轉移到銀行和加密貨幣平台的大規模洗錢網路。在該行動中，92個銀行帳戶和加密錢包的資產被查封。

此案件提出了使用未經驗證的在線顧問的投資者面臨日益增加的網路欺詐威脅的問題。針對以下數字犯罪網路的警方活動正在進行中。