Chain Analysis 將社交媒體人物與 $30 百萬加密活動連結起來，透過隱私協議

近期的鏈上調查揭露了與社交媒體人物Andrew Tate相關的重大加密貨幣交易，顯示在過去24個月內，有$30 百萬透過Railgun轉移。區塊鏈研究員Specter在2024年6月從公開披露中識別出Tate的錢包地址後，進行了分析，並發現其與來自德州的涉嫌詐騙活動存在關聯。

鏈上調查的主要發現

與Tate相關的錢包展現出具有高級資金流動策略的交易模式。轉帳採用了複雜的路由機制，包括中介服務和多個交易所端點——這些都是高級資金模糊技術的標誌。儘管Tate尚未因這些交易被正式起訴，區塊鏈證據提供了一個值得審視的資金流動詳細時間表。

Railgun在此活動中的角色

通過Railgun這個注重隱私的協議流入的$30 百萬資金，引發了對加密貨幣網絡中交易隱私機制的疑問。這種特定的路由選擇暗示了有意圖模糊資金來源與去向的行為，與數字資產中隱私工具的監管關切相符。

更廣泛的背景

這次發現再次證明，即使在涉及隱私層的情況下，公開區塊鏈分析技術仍能成功追蹤高價值交易。Specter的工作展示了持續的分析方法如何揭示交易模式，即使參與者使用模糊服務，也有助於推動關於加密貨幣生態系統中透明度與隱私之間的討論。

此案例凸顯了在去中心化金融領域中，執法和合規團隊在追蹤跨多個協議和交易所界面資金時所面臨的挑戰。