韓國金融監督院等機構聯手打擊加密貨幣「換匯」及海外非法提現

robot
摘要生成中

Techub News 消息,据 New Daily 报道,韓國金融監督院(FSS)、關稅廳、信貸金融協會以及 9 家信用卡公司於當日簽署「阻斷跨國犯罪資金公私合作業務協議」。該協議通過關聯分析海外信用卡使用明細與出入境記錄,從源頭切斷電話詐騙及虛擬資產犯罪的資金鏈。以往資訊斷層導致關稅廳雖有出入境資料卻無法即時監控異常海外消費,信用卡公司雖有支付資料卻不掌握通關動態。新機制下,關稅廳將向信用卡公司提供高風險交易動向,金融監督院制定指導方針,授權信用卡公司在發現異常時直接中斷交易等措施。金融監督院院長 Lee Chan-jin 表示,此舉標誌韓國已建立常態化監控體系,從源頭阻斷犯罪收益向海外流出。該系統重點針對利用海外信用卡在境外 ATM 套現、並通過加密貨幣進行洗錢的「換匯」行為實施精準打擊。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言