英國這次對做加密通道的Xinbi實施制裁,還順帶打擊柬埔寨那邊的詐騙園區和背後的一整套資金網絡。


根據Chainalysis數據,2021-2025年間,Xinbi處理資金超過199億美元,這種規模,不是在小打小鬧,已經是一個成熟的地下金融系統了。
它做的也不是單一業務,而是將詐騙、資金轉移、信息買賣這些東西串在一起,變成一條完整產業鏈。
以前很多人覺得,加密更多是工具,出了問題是人用壞了。但這類平台的存在,已經不是工具的問題,而是主動在做基礎設施,專門服務灰產的那種。
在我看來這次監管有個很明顯的變化,不再只盯著用戶或單個地址,而是開始打網絡。
以前是抓幾個帳戶、封幾筆資金,現在是直接找節點,誰在提供支付通道、誰在做OTC、誰在幫忙把錢轉乾淨。只要在這條鏈上,就可能被一起清掉。
而且英國這次不是單幹,是跟美國聯動,之前已經凍結了超過10億英鎊資產。這種級別的配合,可以說加密灰產最核心的資金通道,開始被系統性圍剿了。
#加密监管 #反洗錢 #資金通道
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言
  • 熱門 Gate Fun

    查看更多
  • 市值:$2255.17持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$2262.06持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$2343.37持有人數:1
    1.57%
  • 市值:$2362.5持有人數:3
    0.80%
  • 市值:$2251.72持有人數:1
    0.00%