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內容不限:幣圈新聞、行情分析、曬單吐槽、幣種推薦皆可。
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#ContentStar 法新社揭露了長江貨幣交易所與已知洗錢集團之間的聯繫。據報導,在過去三年中,該交易所鏈轉移了超過100億美元,法新社聲稱該公司為有組織的非法資金轉移提供了便利
據稱,該企業在 2020 年至 2023 年期間從事了總計 228,883,561 美元的洗錢活動,懷疑一些資金來自網路詐騙、非法商品販運和暴力犯罪。
據警方稱,該集團協助其犯罪客戶偽造商業記錄,包括偽造發票和銀行對帳單。這使得犯罪分子和長江貨幣交易所能夠在當局調查時將非法資金描述為來自合法來源。
辛迪加成員過著奢侈的生活方式,經常光顧奢侈的餐廳,沉迷於昂貴的葡萄酒和清酒,乘坐私人飛機旅行,駕駛高檔汽車,並居住在價值數百萬美元的房屋中。據報導,為了逃避偵查,他們以每本20萬美元的價格購買了偽造護照。