MaiCoin、幣託交易所因違反洗錢防制法，各遭金管會裁罰150萬元

（背景補充：打擊詐騙》網路「廣告實名制」明年元旦實施、金管會：VASP 登記制年底將上路 ） 國內監理對於加密交易所洗防標準提高，根據金管會最新公告，MaiCoin（現代財富科技）和BitoPro（幣託科技）都因違反洗錢防制法，皆遭到裁罰新台幣 150 萬元。 這次兩間交易所遭裁罰的主要原因包括未加強客戶審查、未確實瞭解客戶財富來源、未能保存客戶交易資料、未能完整掌握洗錢與資恐交易樣態等違反洗防法等情事，在昨日（25）遭到處分。 自 112 年來金管會對加密交易所展開金檢以來，至目前的業者罰緩累積為： 王牌數位 152 萬元 現代財富 150 萬元 幣託 150 萬元 幣錸 102 萬元 其中幣託受到裁罰，特此聲明： 關於金管會今日(11/26)公告的金檢行政處分，敝公司感謝主管機關的指導，我們深知肩負引領產業健全發展的重大責任，因此，針對缺失項目，我們已立即組成專案團隊，並採取具體的改善計畫，制定更嚴謹的內稽內控流程，加強內部教育訓練，提升全體員工的合規意識。我們也將不吝與其他業者分享合規經驗，盼能創造更安全、透明的投資環境。 我們深信合規是虛擬通貨產業發展的基石，除了積極完善內部合規營運，未來我們將持續與主管機關、各界夥伴通力合作，持續投入資源於風險控制、資訊安全、技術創新等面相，為虛擬通貨產業帶來更正向、合規的發展。 相關報導 WOO X 宣布將終止台灣交易所服務，注意這三階段清退時程 〈MaiCoin、幣託交易所因違反洗錢防制法，各遭金管會裁罰150萬元〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。