根据3月27日的报道，澳大利亚联邦法院对币安的当地分支机构Oztures Trading Pty Ltd.处以1000万澳元（约690万美元）的民事罚款。
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）表示，币安澳大利亚的衍生品平台错误地将超过500名投资者归类为“批发客户”。
监管机构补充说，这一过程发生在2022年7月至2023年4月之间，使这些客户暴露于高风险的加密资产衍生品中。他们的损失超过1200万澳元（827万美元）。
另一份当地报告指出，该公司承认在客户注册和员工培训方面存在“严重失误”，导致试图被验证为专业投资者的客户可以无限次尝试多项选择题，直到他们获得通过分数，以便币安将他们评估为符合专业投资者资格。
该公司的高级合规人员未能对客户申请提供足够的监督或审查，这加剧了注册和分类过程中的问题。
一位客户据报道写道，他们是“豁免公共机构”，但未提供进一步的验证，而币安错误地评估他们符合专业投资者的资格。
该交易所还必须向受影响用户支付1310万澳元（1200万美元）作为赔偿，ASIC在2023年对此进行了监督。
“币安未能建立基本的合规检查，并错误地批准了数百个复杂的批发投资者产品的申请。币安的失误使超过85%的澳大利亚客户面临他们根本不应能接触的高风险产品，且没有重要的消费者保护或权利，导致零售投资者损失数百万美元。‘这不仅仅是技术性违规——它直接导致了超过1200万美元的客户损失，”ASIC主席乔·朗戈（Joe Longo）评论道。
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