一个国际执法联盟破获了一家名为 AudiA6 的加密货币洗钱平台，该平台据称在 2022 年至 2025 年间处理了超过 3.36 亿欧元的非法数字资产。于 6 月 10 日开展的行动阶段在格鲁吉亚导致了逮捕，并扣押了包括 30 多台服务器和 25 个域名在内的基础设施。该平台作为网络犯罪客户的洗钱机制运作，包括勒索软件行为者，收取 3% 至 10% 的佣金，以在通常约 1 小时内返还被盗加密货币作为“清洁资产”。Eurojust 协调了来自美国、法国、波兰、格鲁吉亚和冰岛的司法机构，而 Europol 的欧洲网络犯罪中心则追踪加密货币资金流，并在各司法辖区内绘制洗钱基础设施的分布图。
AudiA6 平台以快速周转处理被盗加密货币
根据调查人员的说法，该服务允许网络犯罪客户将被盗加密货币转入由其运营方控制的钱包。随后，资金在被返还给用户为“清洁资产”之前，会在复杂的交易链中被迅速转移，通常在 1 小时内完成。执法部门表示，该平台收取介于 3% 和 10% 之间的佣金，并且经常被勒索软件行为者用来在掩盖资金来源的同时兑现被盗资金。调查还发现，洗钱服务与另一个名为 Dark2Web 的网络犯罪论坛存在关联，该论坛被用作非法服务与网络犯罪团体之间协调的市场。
6 月 10 日执法行动在格鲁吉亚造成逮捕并扣押基础设施
6 月 10 日开展的行动阶段在格鲁吉亚导致了逮捕与扣押，那里两名涉嫌管理员被拘留。执法部门还搜查了三处房产，扣押了 30 多台服务器，并拆除了与洗钱基础设施相关的 25 个域名。调查人员此外没收了 80 多辆车辆和多处房产，同时冻结了约 79 万美元的加密货币，并扣押了与该行动相关的价值超过 9.8 万美元的数字资产，执法机构表示如此。
Eurojust 与 Europol 协调多国调查
Eurojust 表示，它在美国、法国、波兰、格鲁吉亚和冰岛的司法机构之间发挥了核心协调作用，支持相互的司法协助请求以及跨境的调查筹划。Europol 的欧洲网络犯罪中心（EC3）通过追踪加密货币资金流、绘制洗钱基础设施并协助识别用于在各司法辖区转移犯罪收益的钱包集群，支持了本次调查。
美国特勤局（USSS）和美国国税局刑事调查处（IRS-CI）与欧洲合作伙伴一起支持调查，贡献了金融追踪与网络赋能金融犯罪方面的专业知识。负责处理复杂金融犯罪案件的 IRS 刑事调查部门（包括与加密货币相关的洗钱）也参与了识别与非法收益相关的交易流。
法国当局，包括巴黎公诉机关网络犯罪部门以及国家宪兵总署（Gendarmerie Nationale）的网络犯罪部门，在识别基础设施以及协调跨司法辖区的执法行动方面提供了调查支持。波兰中央网络犯罪局以及位于 Łódź 的地区检察机关在调查的早期阶段发挥了关键作用，包括与 2025 年被逮捕的一名共犯相关的行动。冰岛的检察官和警方也在跨国案件开发的阶段支持协调工作。
调查人员识别出 6,000+ 与“资金代持者”活动相关的虚假 KYC 记录
当局表示，洗钱系统高度依赖使用被盗或购买来的身份创建的虚假账户。调查人员识别出超过 6,000 条“了解你的客户”（KYC）记录，这些记录与利用“资金代持者”活动来协助通过加密货币交易所转移资金有关。据称，该团伙同时使用商业电子邮件服务以及其受控的域名来注册账户，并在各交易所维持作业层面的匿名性。与该计划相关的域名已与加密货币平台共享，以协助识别并阻断相关账户。
常见问题（FAQ）
6 月 10 日执法部门拆除了什么？
执法部门于 6 月 10 日拆除了 AudiA6 加密货币洗钱平台，在格鲁吉亚逮捕了两名涉嫌管理员，并扣押了 30 多台服务器、25 个域名、80 辆车辆，并冻结了约 79 万美元的加密货币。
AudiA6 在 2022 年至 2025 年间处理了多少非法加密货币？
AudiA6 据称在 2022 年至 2025 年间处理了超过 3.36 亿欧元的非法数字资产，收取 3% 至 10% 的佣金，以通常约 1 小时内将被盗加密货币返还为“清洁资产”。
哪些机构协调了对 AudiA6 的国际调查？
Eurojust 协调了来自美国、法国、波兰、格鲁吉亚和冰岛的司法机构，而 Europol 的欧洲网络犯罪中心追踪了加密货币资金流，美国特勤局以及美国国税局刑事调查处则提供了金融追踪方面的专业支持。
