迪拜虚拟资产监管局（VARA）于 6 月 16 日发布了更新的反洗钱（AML）指南，要求在迪拜运营的加密公司将 FATF 高风险与黑名单国家的实时数据整合进风险评分模型中，以取代此前基于静态的合规追踪机制。
新规定要求至少每三个月进行一次风险评估，并在经营架构或产品线发生重大变化时立即更新。公司必须分别评估扩散融资以及定向金融制裁的风险，而不是将它们与反洗钱合规审查合并进行。VARA 表示，合规官、 高级管理层和董事会成员对维持风险评级负全部责任，这标志着从事后事件执法转向主动的系统性风险管理。
