据 FinanceFeeds 报道，印度执法局已在德里法院对 Chirag Tomar 及其同伙提起指控。该团伙通过创建一个虚假的 Coinbase Pro 网站并操纵 SEO 排名，诈骗了超过 2000 万美元的加密货币投资者。Tomar 于 2024 年在亚特兰大机场被 FBI 执法人员逮捕，并被判处 60 个月监禁。借助 MLAT 机制，印度当局获取了证据，并追踪了通过点对点交易所和印度交易平台洗钱的资金，流入空壳公司和房地产项目。该局已冻结 129 个银行账户以及约 680 万美元的资产。
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