一名 40 岁的换汇商因进行与柬埔寨 Huione Group 相关的未申报加密货币交易，收到了两年监禁以及 1.33 亿 KRW 的罚款。首尔中央地方法院刑事部 5 的 Ryu Ji-mi 法官于 지난 9일 作出判决，标志着与 Huione Group 相关的加密货币洗钱首次获得确认的有罪判决。被告（身份为 A）经营一家交易所，依从 Huione Group 关联人 B 的指示，在 2022 年至 2024 年期间于 194 起案件中促成总额 155 亿 KRW 的未申报加密货币交易。法院认定，A 在运营中发挥了关键作用，通过管理加密货币账户、银行账户以及资金转账来实施操作，并因此收取佣金。该案发生之际，Huione Group 受到更严密审查。该柬埔寨犯罪组织在 2021 年至 2025 年间至少进行 40 亿美元洗钱，美国财政部金融犯罪执法网络于 10 月将其列入制裁名单，并认定加密货币为该行动的一部分。
法院将“经营活动先例”适用于洗钱案
Ryu Ji-mi 法官裁定，A 与关联人 B 作为共同共谋者开展一项商业活动，并适用大法院先例 2025도4431。该先例将虚拟资产服务提供商界定为：为获得报酬，持续且反复为未特定的多个客户利益而进行交易的人。法院认为，A 提供了超出单纯劳动的关键职能，包括管理数字资产账户与银行账户、按 B 指示向海外账户执行资金转账，以及传输加密货币。裁决称，A 的角色体现为“通过关键贡献实现的职能控制”，而非辅助支持。
调查显示，A 按 B 的指示在国内交易所购买加密货币，或将海外购买的加密货币接收至国内交易所账户，然后出售相关资产并将所得资金转给 Huione 指定的收款人，或提取现金交付。A 在 2022 年至 2024 年期间共进行了 194 笔未申报数字资产交易，总计约 155 亿 KRW。此外，A 在 2021 年至 2023 年间还执行了 135 笔未登记的外汇交易，金额为 29 亿 KRW，其中包括向中国汇款。
Huione Group 10 月遭美国制裁
Huione Group 于 10 月首次被公开披露。美国起诉了 Prince Group 主席 Tian Zi，罪名包括电信诈骗和洗钱。美国财政部金融犯罪执法网络于当月 14 日将 Huione Group 指定为制裁目标，阻止该组织进入美国金融体系。FinCEN 认定 Huione Group 涉及的非法洗钱行动总计至少 40 亿美元，时间跨度为 2021 年至 2025 年，数字资产构成被洗资金的一部分。
Prince Group 案揭示了加密货币在洗钱过程中的作用，从而引发对与韩国联系的审查。Huione Group 通过多个实体运作，包括 Huione Guarantee（一家加密货币交易平台）。
韩国交易所记录与 Huione 进行 160 亿 KRW 的 USDT 转账
据人民力量党议员 Lee Yang-soo 从金融监督服务获得的数据，2023 年至 2025 年间，国内韩国本币市场交易所与 Huione Guarantee 之间发生约 160 亿 KRW 的 USDT 转账。韩国本币市场交易所曾在美国财政部金融犯罪执法网络于 10 月采取制裁行动期间暂停 Huione 的入金与出金。
金融监督服务的另一份数据（由议员 Kang Min-guk 获得）显示，韩国的五家银行本地子公司与柬埔寨的 Prince Group 共进行了 52 笔交易，金额为 1,960 亿 KRW。四家韩国国内银行持有 Prince Group 资金，总计 912 亿 KRW（以存款形式）。
常见问题
韩国法院对涉 Huione 换汇商判了什么刑？
首尔中央地方法院将这名 40 岁换汇商判处两年监禁，并在 지난 9일 处以 1.33 亿 KRW 罚金。法院认定被告违反《指定金融交易信息报告与使用法》以及《外汇交易法》，因其进行价值 155 亿 KRW 的未申报加密货币交易，以及价值 29 亿 KRW 的未登记外汇交易。
在韩国交易所与 Huione Group 实体之间，转移了多少加密货币？
据金融监督服务提供给议员 Lee Yang-soo 的数据，2023 年至 2025 年间，国内韩国本币市场交易所与 Huione Guarantee 之间发生约 160 亿 KRW 的 USDT 转账。韩国交易所因美国财政部金融犯罪执法网络在 10 月实施制裁而在之后停止了对 Huione 的入金与出金。
法院在本案中适用了什么法律先例？
法院适用了大法院先例 2025도4431，该先例将虚拟资产服务提供商界定为：为获得报酬，持续且反复为未特定多个客户的利益而进行交易的人。Ryu Ji-mi 法官认定，被告角色涉及通过关键贡献进行的职能控制，而非仅仅是辅助支持，理由在于被告对账户的管理以及转账执行。
