上海一家法院判处五名中国公民有期徒刑2.5年至6年，他们利用加密货币在三年内协助非法跨境外汇交易超过2亿元人民币（2940万美元），上海静安区人民检察院在周一发布的帖子中称。当局共抓获九人，其中五名被告还被处以30万元人民币（4.415万美元）至150万元人民币（22.078万美元）的罚款。国家外汇管理局（SAFE）于2024年7月发现该计划，此前识别出一家公司的异常交易，该公司帮助国内客户使用加密货币非法将资金转移至境外。中国严格执行外汇管制，将每年每位公民的人民币兑换或汇款额度限制在5万美元以内。
上海法院判处五名被告有期徒刑并处罚金
上海静安区人民检察院在周一发布的帖子中宣布了判决。五名被告被判处2.5年至6年有期徒刑。法院还对被定罪者处以30万元人民币（4.415万美元）至150万元人民币（22.078万美元）的罚款。当局共逮捕九名涉案人员。
外汇局于2024年7月发现针对高净值客户的计划
2024年7月，外汇局发现一家公司的异常交易，该公司利用加密货币协助非法跨境资金转移。该公司在三年内转移超过2亿元人民币（2940万美元）。检察官表示，该团伙瞄准寻求购买海外房产、移民或留学的高净值客户。该团伙通过一批常客代理网络扩大了其非法跨境交易服务。
检察官指出，该团伙利用链上交易的匿名性来掩盖资金流向，使得当局收集证据更加困难。“在此类涉及加密资产的跨境案件中，电子证据是定罪的关键，也是最容易丢失的，”检察官在文章中写道。
姓高个人处理超过1.7亿元交易
据检察官称，一名姓高的个人担任该公司的国内客户经理，协助处理超过1.7亿元人民币（2500万美元）的非法外汇交易。高后来离开公司，自己经营货币兑换业务。
2025年上半年中国外汇执法数据
中国长期以来严格执行外汇管制，将每位公民每年可兑换或汇出的人民币额度限制在5万美元以内。2025年上半年，外汇局表示调查了超过400起外汇相关非法案件，并与执法机构合作处罚了超过180起地下钱庄案件。
常见问题
上海法院因何事对五人判刑？
上海法院判处五名中国公民有期徒刑2.5年至6年，他们利用加密货币在三年内协助非法跨境外汇交易超过2亿元人民币（2940万美元），据上海静安区人民检察院称。
外汇局何时发现该非法加密外汇计划？
国家外汇管理局（SAFE）于2024年7月发现该计划，此前识别出一家公司的异常交易，该公司帮助国内客户使用加密货币非法将资金转移至境外。
中国对公民的年度外汇额度是多少？
中国严格执行外汇管制，将每位公民每年可兑换或汇出的人民币额度限制在5万美元以内。
