据《Hürriyet Daily News》报道，土耳其检察官对一个涉及504名嫌疑人的庞大洗钱网络提出起诉，该网络与大巴扎（Grand Bazaar）的一项计划有关，非法所得总计约4000亿土耳其里拉（约8.5亿美元）。被告被指控使用空壳公司、银行账户、外汇经纪商、POS终端和加密货币交易所来掩饰非法收益。据称，他们将被盗资金转换为加密货币并将所得转移到海外，同时招募受害者进入以高回报承诺为诱饵的诈骗投资计划。检察官正就涉嫌主犯Türker Ak寻求最高34.5年的监禁。
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