美国起诉涉及加密支付网络的中国公司在芬太尼案件中

美国案件将芬太尼供应链与加密支付联系起来，揭示结构化的稳定币流动和全球网络

俄亥俄州联邦检察官起诉两家中国制药公司和六名中国公民，指控他们供应芬太尼前体化学品，并指示毒贩通过加密货币支付。

指控书称，被告控制与非法运输用于稀释和扩展芬太尼生产的物质相关的加密支付流。据检察官称，该计划是更广泛努力的一部分，旨在破坏国际芬太尼网络，而不仅仅是街头分销。

联邦特工将化学公司与芬太尼制造网络联系起来

起诉书中提到的公司包括山东信望化工有限公司和山东然航生物技术有限公司，以及六名个人。根据周三的声明，这些公司涉嫌销售用于制造芬太尼的化学前体和“稀释剂”。

检察官特别提到动物镇静剂甲哌洛尔（medetomidine），他们描述其为一种稀释剂，可以将每公斤芬太尼的产量提高至少二十倍，产生数百万剂量。

联邦特工将此案作为FBI“箱刀行动”的一部分，该行动针对跨境芬太尼网络。还有三名嫌疑人被指控试图支持一个被列为外国恐怖组织的墨西哥卡特尔。

如果判定有罪，被告可能面临终身监禁的毒品贩运罪，以及因洗钱和恐怖主义相关指控的额外监禁。

97%的中国前体企业接受加密货币，报告显示

当局还关注了加密支付在涉嫌操作中的流动方式。政府声称，客户被告知将资金发送到由被告控制的钱包，然后再将收益转移到海外金融机构。

检察官描述了一种“分层”模式，即稳定币首先到达一个初始收款地址，然后被拆分到中转钱包，最后在跨境出口点兑换成法币。

TRM Labs周三发布的报告显示，这种支付结构在前体贸易中似乎很常见。

该公司报告称，约97%的中国药物前体制造商接受加密支付。

它补充说，2025年这些供应商的链上流入资金达到了约3910万美元，较2024年的约3470万美元和2023年的3090万美元有所增加。

美国检察官多米尼克·S·杰拉奇二世表示，检察官的目标是追踪芬太尼的完整供应链，从海外供应商和支付方到在俄亥俄南区销售毒品的分销商。