据美国司法部称，由迪拜警方牵头的协调国际行动在上周（4月30日）瓦解了至少 9 个加密货币诈骗中心，并逮捕了 276 人，参与方包括 FBI 以及中国公安部。另有一人被泰国皇家警察逮捕。已有 6 名个人被指控联邦层面的诈骗和洗钱罪；若被定罪，最高可判处 20 年监禁并处以巨额罚款。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
加州 22 岁男子为加密诈骗团伙洗钱，判 70 个月联邦监禁
据《洛杉矶时报》于 4 月 30 日报道，来自加州纽波特海滩的 22 岁男子 Evan Tangeman，由华盛顿特区联邦地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 判处 70 个月联邦监禁及三年监管释放；Tangeman 于 2025 年 12 月认罪，承认为加密诈骗集团洗钱 350 万美元。
Market Whisper11 分钟前
美国、中国与迪拜警方联合逮捕 276 人，关闭 9 个加密诈骗中心
根据美国司法部（DOJ）于 4 月 30 日公告，由迪拜警方主导、美国联邦调查局（FBI）和中国公安部共同参与的国际联合行动，上周捣毁至少 9 个加密货币诈骗中心，合计逮捕 276 人，其中另有 1 人由泰国皇家警察逮捕。DOJ 公告同日指出，6 名被告已在圣地亚哥联邦法院被提起联邦诈骗及洗钱罪指控。
Market Whisper19 分钟前
加州男子因在 $263M 加密诈骗计划中的洗钱罪被判处 70 个月监禁（4月30日）
根据《洛杉矶时报》，来自纽波特海滩的 22 岁男子 Evan Tangeman 在 4 月 30 日因协助洗钱犯罪而被判处联邦监禁 70 个月，该犯罪与一个加密诈骗团伙有关。Tangeman 承认为该团伙洗白至少 350 万美元。该团伙窃取了超过 2.63 亿美元在
GateNews53 分钟前
Gate日报（4月30日）：Meta提供稳定币支付；Celsius创办人终身禁止从事加密产业
比特币（BTC）小幅反弹回升，4 月 30 日暂报 76,390 美元左右。Meta 在 Stripe 支持下开始向部分创作者提供稳定币支付。Celsius 创办人 Alex Mashinsky 与美国联邦贸易委员会（FTC）达成 1,000 万美元和解协议，并终身禁止从事加密货币产业。
Market Whisper2小时前
芝加哥说唱歌手 Lil Zay Osama 因4月16日加密货币入室入侵抢劫被起诉
据《芝加哥太阳报》报道，芝加哥说唱歌手 Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) 以及另外五人于4月16日被联邦大陪审团指控，罪名与一起加密货币劫案有关，涉及抢劫和绑架。3月8日，三名嫌疑人伪装成外卖送餐人员，携带枪支闯入位于芝加哥以北的温尼特卡一处住所，将受害者控制约1小时，并要求获取一处保险箱、电脑以及加密货币账户的访问权限。联邦调查局（FBI）、酒精、烟草、火器及爆炸物管理局以及当地执法机构参与了调查。全部7名被告均表示不认罪，并被下令羁押。奥萨马此前于2024年因持有一支机枪被判处14个月监禁。
GateNews2小时前
美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 施加 $10 百万 美元和解，并终身禁止其从事加密相关活动
据《The Block》报道，美国联邦贸易委员会周二对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分处罚被暂停执行。Mashinsky 必须支付 (百万 美元的赔偿金，除非发现额外未披露的资产或财务不实陈述。
GateNews4小时前
