أخبار PANews في 10 فبراير، ذكر حساب SBF مؤسس FTX على X أن FTX لم يتقدم بطلب للإفلاس أبدًا، وأنه بعد استلام المحامين إدارة الشركة، تم تقديم طلب إفلاس زائف خلال أربع ساعات فقط، بهدف استغلال إجراءات الإفلاس لتحقيق مكاسب.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزارة العدل الأمريكية تطلب إعادة النظر في قضية مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm، وظهور تهمتين جديدتين في جرائم التشفير
طلبت وزارة العدل الأمريكية إعادة محاكمة روماني ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، بتهمتي غسيل الأموال وانتهاك العقوبات. لم يتفق الطرفان على الحكم في المحاكمة الأولى ولا تزال القضية قيد النظر. ستؤثر هذه القضية بشكل عميق على أدوات الخصوصية في التشفير وتنظيم البلوكشين.
GateNewsمنذ 24 د
وزارة العدل الأمريكية ستعيد النظر في رومان ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، في خريف هذا العام
وفقًا لما كشفت عنه المديرة القانونية الأولى لصندوق تعليم التمويل اللامركزي Amanda Tuminelli، ستعيد وزارة العدل الأمريكية النظر في قضية Roman Storm، أحد المؤسسين المشاركين لـTornado Cash، في خريف هذا العام. في المحاكمة الأولى، لم يتفق هيئة المحلفين على تهم غسيل الأموال والعقوبات، واعتبروا فقط أنه يدير خدمة تحويل أموال غير مرخصة. على الرغم من وجود أخطاء من قبل الادعاء في المحاكمة الأولى، إلا أنهم قرروا إعادة النظر في بعض التهم.
GateNewsمنذ 48 د
رئيس لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية يوضح أولويات العمل المستقبلية: تحديد قواعد التشفير، وإنهاء النزاع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات وغيرها
رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مايكل سيليج في الاجتماع أشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد ثورة تكنولوجية يقودها الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين، مؤكدًا على ضرورة تعديل إطار التنظيم ليتناسب مع التغييرات، مع التركيز على تنظيم سوق المشتقات، ومعالجة القضايا المتبقية في التشريعات، وتوضيح تصنيف العقود المشفرة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الزراعة والطاقة.
GateNewsمنذ 50 د
تقرير عمل النيابة العليا: بدءًا من عام 2025، تم توجيه تهم لـ 3259 شخصًا بتهمة غسيل الأموال باستخدام العملات الافتراضية
أخبار Gate News، في 10 مارس، قدم المدعي العام للمحكمة الشعبية العليا يانغ يونغ تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا إلى الدورة الرابعة للجمعية الوطنية الشعبية الرابعة. وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم تكثيف جهود مكافحة غسيل الأموال، مع توجيه الاتهام إلى 3259 شخصًا لاستخدام العملات الافتراضية، والبنوك السرية، وغيرها من جرائم غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم معاقبة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات الاتصالات، مع توجيه الاتهام إلى 69,000 شخص.
GateNewsمنذ 56 د
البنك الأمريكي يعتزم رفع دعوى ضد OCC لمنع ترخيص التشفير، و BPI تقول إن القواعد التنظيمية تم تحريفها
يدرس القطاع المصرفي الأمريكي رفع دعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OCC) بسبب منحه تراخيص بنوك ائتمان وطنية لشركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، ويعتقد BPI أن هذا الإجراء غير قانوني وأدى إلى عدم مساواة في التنظيم. تشمل الأصوات المعارضة اتحاد البنوك والهيئات التنظيمية في الولايات، وتتهم هذه الإجراءات بأنها قد تتجاوز التنظيم التقليدي. لقد وافق OCC على تراخيص لعدة شركات تشفير، لكن هذا الأمر أثار جدلاً، خاصة مع طلبات الشركات المرتبطة بعائلة ترامب التي أثارت تساؤلات في الكونغرس. إذا نجحت الدعوى، فقد يؤثر ذلك على وضع الامتثال للشركات المشفرة وهيكل التنظيم.
MarketWhisperمنذ 1 س
مولدوفا تحقق في قضية تدخل باستخدام العملات المشفرة في الانتخابات البرلمانية، بمبلغ يصل إلى 107 مليون دولار
ركز المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا على خطة لاستخدام العملات المشفرة للتأثير على انتخابات البرلمان لعام 2025، بمبلغ يصل إلى 107 مليون دولار. تم نقل الأموال عبر محافظ تشفير غير وصائية إلى وسيط، الذي قام بتحويلها إلى نقد لشراء أصوات الناخبين والترويج للمرشحين. مصدر التمويل الرئيسي هو منصات التشفير في روسيا وقيرغيزستان.
GateNewsمنذ 2 س
