Chainalysis: زيادة حجم أموال التهريب البشري المشفرة بنسبة 85%، والعملات المستقرة تصبح أداة للجريمة في جنوب شرق آسيا

توقع أن تزيد كمية التمويل المرتبط بالأنشطة المحتملة للاتجار بالبشر عبر الشبكات المشفرة بنسبة 85% بحلول عام 2025، لكن شركة التحليل المشفّر Chainalysis تشير إلى أن شفافية البلوكشين قد تساعد في تعطيل عمليات هذه الشبكات. وذكر تقرير شركة Chainalysis يوم الخميس أن إجمالي المعاملات الموجهة إلى شبكات الاتجار المحتملة (معظمها في جنوب شرق آسيا) بلغ “مئات الملايين من الدولارات” ضمن الخدمات المحددة.

مئات الملايين من الدولارات والمعقل الإجرامي في جنوب شرق آسيا

(المصدر: Chainalysis)

ذكر تقرير Chainalysis الصادر يوم الخميس أن إجمالي المعاملات الموجهة إلى شبكات الاتجار المحتملة (معظمها في جنوب شرق آسيا) بلغ “مئات الملايين من الدولارات” ضمن الخدمات المحددة. وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذه الخدمات مرتبطة بشكل وثيق بمراكز الاحتيال، والكازينوهات على الإنترنت، وشبكات غسل الأموال الصينية، والتي أصبحت أكثر شعبية في الآونة الأخيرة.

أصبحت جنوب شرق آسيا نقطة ساخنة للاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة، لأسباب جيوسياسية واقتصادية. فبعض المناطق في كمبوديا، ميانمار، ولاوس تعاني من فراغ قانوني أو ضعف في السيطرة الحكومية، مما يسمح للجماعات الإجرامية بالعمل بحرية نسبية. وقد أصبحت “مناطق الاحتيال” في هذه المناطق مشهورة في السنوات الأخيرة، حيث يُخدع أو يُختطف الآلاف للعمل في هذه المناطق، ويُجبرون على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت، المقامرة، أو تقديم خدمات جنسية. وغالبًا ما تسيطر على هذه المناطق مجموعات إجرامية صينية، لكن الضحايا من جميع أنحاء العالم.

رغم أن حجم المعاملات “مئات الملايين من الدولارات” يمثل نسبة ضئيلة من السوق المشفرة الإجمالي (حيث تبلغ حجم المعاملات اليومية مئات المليارات من الدولارات)، إلا أنه مبلغ ضخم بالنسبة لجرائم مثل الاتجار بالبشر. تُستخدم هذه الأموال لدفع “مصاريف الشراء” للضحايا، ورشوة المسؤولين المحليين، وتغطية تكاليف تشغيل المناطق، وتقاسم الأرباح مع أعضاء الشبكات الإجرامية بمستوياتها المختلفة. وتُعد العملات المشفرة، خاصة العملات المستقرة، الوسيلة المفضلة لهذه الشبكات نظرًا لسهولة التحويل عبر الحدود وخصوصيتها النسبية.

تشير Chainalysis إلى أن أنشطة الاتجار بالبشر باستخدام العملات المشفرة تشمل: خدمات الرفقة الدولية المستندة إلى Telegram، وسطاء العمل القسرى الذين يجبرون الأشخاص على العمل في أماكن الاحتيال، وشبكات الدعارة، وموردي مواد الإساءة للأطفال. وتشمل هذه الأنشطة الأربعة الأشكال الرئيسية للاتجار بالبشر، من معاملات جنسية “خفيفة” إلى انتهاكات خطيرة مثل الإساءة للأطفال والعمل القسري.

أربعة استخدامات رئيسية للعملات المشفرة في الاتجار بالبشر

خدمات الرفقة عبر Telegram: معاملات جنسية دولية، دفع عبر العملات المشفرة عبر الحدود

وسطاء العمل (مناطق الاحتيال): اختطاف وقسر العمال، دفع رسوم “الوجوه” عبر العملات المشفرة

شبكات الدعارة: تنظيم الدعارة، تسوية باستخدام العملات المستقرة للحفاظ على الخصوصية

مواد الإساءة للأطفال: أخطر الجرائم، الدفع عبر العملات المشفرة لتجنب التتبع

تختلف طرق الدفع المشفرة بشكل كبير، حيث تستخدم خدمات الرفقة الدولية وشبكات الدعارة تقريبًا العملات المستقرة بشكل كامل. فـ USDT و USDC، نظرًا لاستقرار أسعارهما وربطهما بالدولار، تعتبر أكثر ملاءمة كوسيلة دفع. فالمجرمون لا يرغبون في تحمل مخاطر تقلبات أسعار الأصول مثل البيتكوين، وتوفر العملات المستقرة استقرارًا قريبًا من العملة الورقية، مع الاستفادة من سهولة وخصوصية العملات المشفرة.

الشفافية في البلوكشين وسيف ذو حدين وتقدم في إنفاذ القانون

تقول Chainalysis إن البلوكشين يمكن أن يساعد أجهزة إنفاذ القانون على اكتشاف ومكافحة أنشطة الاتجار من خلال التعرف على أنماط المعاملات، ومراقبة الامتثال، وتحديد مواقع البورصات والأسواق غير القانونية على الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن “على عكس المعاملات النقدية التي لا تترك أثرًا، فإن شفافية تقنية البلوكشين توفر رؤية غير مسبوقة لهذه العمليات، وتخلق فرصًا فريدة للكشف والتشويش على العمليات التي لا يمكن تحقيقها عبر وسائل الدفع التقليدية.”

هذه “الشفافية” مهمة جدًا، إذ تتحدى الصورة النمطية القائلة بأن العملات المشفرة ملاذ آمن للجريمة. فبالرغم من أن العملات المشفرة توفر نوعًا من مستوى من الخصوصية، إلا أن جميع المعاملات تُسجل بشكل دائم على البلوكشين، ويمكن للجميع الاطلاع عليها. وتستطيع شركات تحليل البلوكشين مثل Chainalysis تتبع تدفقات الأموال، وتحليل أنماط المعاملات، وتحديد العناوين المرتبطة، والكشف تدريجيًا عن هياكل الشبكات الإجرامية. وهذه القدرة على التتبع غير موجودة في المعاملات النقدية، حيث بمجرد تسليم النقود لا يمكن تتبعها.

وتنصح Chainalysis فرق الامتثال وأجهزة إنفاذ القانون بمراقبة الحالات التالية: المدفوعات الكبيرة والمتكررة إلى خدمات التوظيف، ومجموعات المحافظ التي تظهر أنشطة غير قانونية عبر فئات متعددة، وأنماط التحويل المنتظمة للعملات المستقرة. وتُعد هذه “الأنماط الشاذة” جوهر تحليل البلوكشين. فمثلاً، عندما يتلقى محفظة مبلغًا كبيرًا من USDT بشكل أسبوعي ثم يوزعها على عناوين صغيرة، قد يشير ذلك إلى توزيع أرباح من عائدات إجرامية.

وتذكر Chainalysis أن أجهزة إنفاذ القانون حققت العام الماضي نجاحات عدة في مكافحة الاتجار بالبشر، من بينها إغلاق جهة في ألمانيا كانت تدير منصة لاستغلال الأطفال جنسياً، وتضيف أن تحليل البلوكشين ساعد في ذلك. ففي الحالة الألمانية، كانت عملية التتبع ناجحة بشكل نموذجي، حيث تتبعت السلطات المدفوعات المشفرة التي استلمتها المنصة، وحددت عناوين المرسل والمشغل، ثم من خلال سجلات KYC في البورصات المركزية، تمكنت من تحديد الهوية الحقيقية والموقع الجغرافي، وأخيرًا اعتقال المشتبه بهم.

مسؤولية أخلاقية لمصدري العملات المستقرة وصلاحية التجميد

تُظهر طرق الدفع المشفرة أن لمصدري العملات المستقرة (مثل Tether و Circle) دورًا رئيسيًا في مكافحة الجرائم. نظرًا لأن شبكات الرفقة والدعارة تستخدم بشكل شبه كامل العملات المستقرة، فإن قدرة Tether و Circle على مراقبة وتجميد العناوين المرتبطة بالاتجار بالبشر يمكن أن تضع حدًا كبيرًا لهذه الأنشطة الإجرامية.

تمتلك Tether و Circle القدرة التقنية على تجميد عناوين معينة. فعندما تقدم السلطات أدلة على أن عنوانًا معينًا مرتبط بجرائم، يمكن للمصدرين إضافته إلى القائمة السوداء، مما يمنع تحويل أو تداول USDT أو USDC المرتبطين به. وقد حدثت حالات سابقة حيث قامت Tether بتجميد مئات الملايين من الدولارات من أموال مسروقة أو عناوين مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات.

لكن هذا يثير أيضًا جدلاً، إذ يرى المنتقدون أن السلطة المركزية التي تمتلكها هذه الكيانات في تجميد الأصول تتنافى مع روح اللامركزية ومقاومة الرقابة في عالم العملات المشفرة. وإذا استغل المصدرون هذه السلطة بشكل تعسفي، مثل تجميد أصول معارضين سياسيين، فإن العواقب ستكون وخيمة. فـ"الأمان مقابل الحرية" هو معضلة واضحة، وفي حالات الجرائم الشديدة مثل الاتجار بالبشر، يميل الكثيرون إلى تفضيل الأمان، لكن أين هو الحد الفاصل؟ هذا موضوع نقاش مستمر.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن تقرير Chainalysis هو سيف ذو حدين. فسلبياته تتجلى في تقديم أدلة على أن العملات المشفرة تساهم في الجريمة، مما قد يُستخدم لدفع مزيد من التنظيمات الصارمة أو الحظر. وإيجابياته تظهر في إبراز قيمة تحليل البلوكشين في مكافحة الجرائم، وإثبات أن العملات المشفرة ليست “لا يمكن تتبعها”، وأن الشفافية قد تجعلها أسهل في الرقابة من النقد التقليدي.

لتحقيق توازن بين هذين الجانبين، يتعين على صناعة العملات المشفرة التعاون بشكل فعال مع أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم، مع الحفاظ على حقوق الخصوصية للمستخدمين الشرعيين. إن تحقيق هذا التوازن “بين مكافحة الجريمة وحماية المستخدمين” هو مهمة صعبة جدًا، وإذا فشلنا، قد تواجه العملات المشفرة مصير “القيود الشاملة بسبب قلة من المجرمين”. إن تقنيات شركات مثل Chainalysis، ومسؤولية مصدري العملات المستقرة، ستكون حاسمة لتحقيق هذا التوازن.