المدعي العام في الولايات المتحدة يحذر من مخاطر احتيال الحب في عيد الحب! أرملة سان خوسيه تخسر ما يقرب من 1 مليون

مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية في ولاية أوهايو الأمريكية حذر يوم الخميس من ضرورة الحذر من عمليات الاحتيال العاطفي في عيد الحب، حيث تستهدف شبكات الاحتيال والتزوير المنظمة والاحتيال عبر العملات المشفرة موسم البيع. وحثت السلطات الجمهور على اليقظة، حيث يستغل المحتالون العلاقات عبر الإنترنت لسرقة الأموال، وغالبًا بعد بناء الثقة لأسابيع أو شهور، يتم إقناع الضحايا بالدفع عبر العملات المشفرة أو الاستثمار الوهمي. خسرت سيدة سان خوسيه الأرملة مارغريت لوك حوالي مليون دولار في عملية احتيال.

آلية عمل عمليات الاحتيال العاطفي القاسية

تتعلق العديد من الحالات المبلغ عنها بنوع من الاحتيال الذي يدمج بين العاطفة والمنصات الاستثمارية الوهمية للعملات المشفرة، وهو نوع من الاحتيال طويل الأمد. يُطلق على هذا النوع مصطلح “ذبح الخنازير” (Pig Butchering) وهو مصطلح داخلي يستخدمه المحتالون، ويشبه الضحية بالخنزير، ويشبه عملية الاحتيال بتربية الخنازير: إطعام (بناء المشاعر والثقة)، تسمين (إقناع المزيد من الاستثمار)، وأخيرًا الذبح (اختفاء الأموال). هذا التشبيه القاسي يكشف عن مدى استهتار المحتالين بالضحايا وقلوبهم الباردة.

وحذر المدعي العام في أوهايو من أن العلامات التحذيرية تشمل طلب نقل المحادثة من منصات المواعدة إلى واتساب أو تيليجرام، الإفصاح المبكر عن المشاعر، الرفض المستمر للقاء، وطلب الدفع عبر العملات المشفرة أو بطاقات الهدايا أو التحويلات البنكية. من بين هذه العلامات، “الانتقال إلى تطبيقات التشفير” هو الأكثر أهمية. عادةً، تحتوي منصات المواعدة مثل Tinder و Bumble على آليات للإبلاغ والمراقبة، وإذا تم الإبلاغ عن حساب بأنه احتيالي، قد يُغلق. لكن واتساب وتيليجرام هما أدوات اتصال خاصة مشفرة من طرف إلى طرف، ولا يمكن للمنصات مراقبة المحتوى، مما يوفر بيئة آمنة للمحتالين.

قال محلل البيانات في BrokerChooser بالازس فالوفيجي لـ Decrypt إن هذه الاحتيالات مدمرة لأنها غير متوقعة. وأضاف: “على عكس الاحتيالات التقليدية التي تنفذ بسرعة، فإن هذه الاحتيالات تستغل ضعف الناس العاطفي والمالي. يقضي المحتالون أسابيع أو شهورًا لبناء الثقة، ثم يقدّمون فرص استثمارية تبدو مربحة، ويتحدثون عن نجاحاتهم بشكل غير مبالٍ، ويعرضون تعليم الضحايا. تذكر، لا يوجد شخص غريب يريد حقًا مساعدتك على كسب المال.”

مراحل عملية الاحتيال “ذبح الخنازير” الستة

المرحلة الأولى (الاتصال): التواصل عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا باستخدام صور نساء جميلات أو رجال وسيمين

المرحلة الثانية (الانتقال): طلب سريع للانتقال إلى تيليجرام أو واتساب لمحادثة أكثر خصوصية

المرحلة الثالثة (تسمين الخنزير): استثمار عاطفي يمتد لأسابيع أو شهور، رسائل صباح الخير ومساء الخير، تساؤلات ودفء، وحتى مكالمات فيديو (لكن دائمًا هناك سبب لعدم اللقاء)

المرحلة الرابعة (التحريض): ذكر غير ملحوظ أنه يحقق أرباحًا من استثمارات التشفير، مع عرض لقطات شاشة لربح وهمي

المرحلة الخامسة (التسمين): تقديم روابط لمنصات استثمار، المساعدة في فتح حساب، تشجيع استثمار مبالغ صغيرة والسماح بالسحب لبناء الثقة

المرحلة السادسة (الذبح): بعد استثمار مبالغ كبيرة، يختفي المحتالون بعد أن يخلقوا أعذارًا (ضرائب، أخطاء في النظام) لمنع السحب

فخ الثقة في خسارة مليون دولار وسحب مبالغ صغيرة

في ديسمبر الماضي، خسرت الأرملة مارغريت لوك من سان خوسيه حوالي مليون دولار في عملية احتيال “ذبح الخنازير” عبر العملات المشفرة، وبعد أن تحققّت من الاحتيال باستخدام ChatGPT، تأكدت أنه عملية نصب. والمفارقة أن الضحية لم تكتشف الأمر إلا بعد خسارة كبيرة، ولو أنها استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي للتحقق قبل الاستثمار، لربما تجنبت الخسارة.

قال فالوفيجي إن المحتالين عادةً يبدؤون بزيارة غريبة، ومع مرور الوقت يبنون علاقة شخصية وثيقة، ثم يوجهون الهدف للاستثمار في منصات وهمية للعملات المشفرة، تعرض أرباحًا وهمية وتطلب ودائع أكبر، ثم يختفون بعد أن يختلقوا رسومًا أو مشاكل تقنية تمنع السحب.

وأضاف: “أسلوبهم الشائع هو أن يطلبوا منك سحب مبلغ صغير من الأرباح الأولية، ليشجعوك على استثمار المزيد. وعندما تحاول سحب مبلغ أكبر، يخلقون عقبات مثل الضرائب أو الرسوم أو أخطاء النظام، لمنعك من السحب.” هذه الاستراتيجية، “السحب الصغير أولًا، ثم استثمار الكبير”، ذكية جدًا. وعندما ينجح الضحية في سحب 1000 أو 5000 دولار، يظن أن المنصة حقيقية، ويستثمر 100 ألف أو مليون، مع علم المحتالين أنهم يربحون أكثر من خلال خسارة بعض الآلاف.

مصادرة 2.25 مليار دولار USDT وامبراطورية الجريمة في جنوب شرق آسيا

في العام الماضي، استولت وزارة العدل الأمريكية على 225 مليون دولار من عملة USDT المستقرة، وهي أكبر عملية مصادرة مرتبطة بعملية احتيال “ذبح الخنازير”، حيث تتبع التحقيقات تدفق الأموال عبر منصات التبادل المركزية. هذا المبلغ الكبير يدل على أن الاحتيال أصبح صناعة إجرامية منظمة، وليس مجرد عمليات فردية. وراء هذا التدفق المالي، توجد شبكة إجرامية كاملة: “الكتّاب” الذين يصطادون عبر تطبيقات المواعدة، و"خدمة العملاء" الذين يحافظون على العلاقات ويشجعون على الاستثمار، وفريق تقني يبني منصات وهمية، وفريق غسيل الأموال الذي ينقل ويطهر الأموال المسروقة.

وفي ميانمار وكمبوديا، تدير شبكات إجرامية منظمة من الصين عمليات احتيال ضخمة، وتوظف عمالة مباعة، وتحول عملية ذبح الخنازير إلى صناعة عالمية بقيمة مليارات الدولارات. وتعمل هذه الشبكات بشكل قاسٍ جدًا: من خلال إعلانات توظيف وهمية (تعد بوظائف براتب مرتفع وسهلة)، يتم خداع أو اختطاف الضحايا إلى ميانمار وكمبوديا، حيث يُصادر جواز سفرهم وهواتفهم، ويُجبرون على العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وإذا لم يلتزموا أو لم يحققوا نتائج، يتعرضون للضرب أو الصعق الكهربائي أو تعذيب أشد.

تُمرر العملات المشفرة المسروقة بسرعة عبر قنوات مخصصة إلى حسابات وهمية في مراكز مالية في جنوب شرق آسيا، ثم تختفي الأدلة. وقد اتخذت وزارة العدل الأمريكية إجراءات لإغلاق نطاق مرتبط بممتلكات عقارية في ميانمار، وفي الوقت نفسه، حكمت السلطات الصينية على عدة متهمين من ميانمار بالإعدام، بتهمة المشاركة في عمليات احتيال تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا على الأقل.

“قبل الاستثمار في أي منصة تداول، يجب إجراء بحث شامل. تحقق من تراخيصها، وتنظيمها، والتعليقات المستقلة، ولا تعتمد فقط على تصريحات المنصة أو المستخدمين”، حذر فالوفيجي. النصيحة بسيطة لكنها فعالة جدًا. فالبورصات القانونية للعمل