محقق العملات الرقمية يضبط شخصًا آخر، من هو؟ نشر المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT يوم الخميس أحدث تقرير تحقيق رسمي، وذكر شركة Axiom لمنصات التداول المشفرة، متهمًا موظفيها باستخدام أدوات داخلية لمراقبة محافظ المستخدمين سرًا، وربما تحويل هذه المعلومات السرية لتحقيق أرباح من خلال التداول في العملات الرقمية. قبل ذلك بقليل، كان ZachXBT قد أعلن عن كشفه عن قضية تداول داخلي، مما أثار تكهنات مستمرة في مجتمع العملات الرقمية، والآن تم الكشف عن الحقيقة أخيرًا.
تأسست شركة Axiom في عام 2024 على يد مؤسسين باسم مستعار “Mist” و"Cal"، ونجحت في الانضمام إلى برنامج الحاضنات الرائد في وادي السيليكون Y Combinator في فصل الشتاء لعام 2025، وبلغت إيراداتها حتى الآن أكثر من 390 مليون دولار.
قال ZachXBT إنه بدأ التحقيق بعد تلقيه عدة بلاغات، للتحقق من “استخدام أدوات داخلية في Axiom بشكل غير مشروع”، لكنه لم يكشف عن هوية الجهات التي طلبت التحقيق.
وفي التقرير، اتهم ZachXBT مسؤول تطوير الأعمال في Axiom المقيم في نيويورك، Broox Bauer، باستخدام صلاحياته في نظام خدمة العملاء الداخلي للوصول إلى بيانات محافظ المستخدمين الخاصة، بما في ذلك عناوين المحافظ وسجلات المعاملات الحساسة. استنادًا إلى تسجيلات صوتية في التحقيق، زعم Broox Bauer أنه يستطيع تتبع أي مستخدم لـ Axiom عبر رموز الدعوة أو عناوين المحافظ أو معرف المستخدم، ووصف كيف يقوم “بالتدريج” بالبحث عن المحافظ، وأشار إلى أنه “يبحث ببطء حتى لا يبدو الأمر مشبوهًا”.
على الرغم من أن المعاملات على السلسلة عامة وشفافة، ويمكن لأي شخص تتبع تدفق الأموال، إلا أن المشاركين في السوق عادةً لا يستطيعون معرفة من يقف وراء العنوان، إلا إذا تم ربط العنوان بالهوية الحقيقية للمستخدم أو بيانات الحساب من خلال معلومات داخلية، مما يفتح باب “إلغاء عدم الكشف عن الهوية”.
إذا تم تتبع المتداولين المعروفين، أو مؤثري العملات الرقمية، أو كبار المستثمرين، باستخدام المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح أو تجنب الخسائر، فهذا يُعد تداولًا داخليًا، مثل:
- اكتشاف شراء أحد المؤثرين لرمز معين قبل الإعلان عنه، والتخطيط مسبقًا للاستثمار فيه.
- أو عند ظهور حركة أموال من قبل كبار المستثمرين، والاستعداد للبيع بكميات كبيرة.
تجميع قائمة محافظ مؤثري العملات الرقمية، والتآمر للاستفادة من الأدوات الداخلية
كشف ZachXBT أن Broox Bauer يُشتبه في تسريب لقطات شاشة من لوحة تحكم داخلية لـ Axiom، وكشف عن محافظ متداولين معينين، وحتى ساعد في تجميع “قائمة المحافظ الخاصة بمؤثري العملات الرقمية”. وأكد ZachXBT أن العديد من الضحايا الذين تعرضوا لتسريب بيانات محافظهم أكدوا صحة المعلومات المسربة.
كما ذكر ZachXBT أن Broox Bauer تآمر مع شركائه لاستغلال “صلاحيات الوصول الخاصة” لتحقيق أرباح من التداول، وخطط لتمكين عضو آخر في فريق Axiom من الاستفادة من الأدوات الداخلية، وتحقيق ربح قدره 200 ألف دولار.
قال ZachXBT إنه حدد عناوين المحافظ الرئيسية لـ Broox Bauer وعناوين مرتبطة بها، لكنه أقر بأنه لا يمكنه تأكيد عمليات التداول الداخلي بشكل كامل إلا بعد مراجعة سجلات داخلية لـ Axiom.
رد Axiom: تم سحب صلاحيات الوصول للأدوات ذات الصلة
وفي رد على ZachXBT، قدمت شركة Axiom بيانًا، واعترفت بأنها على علم بالاتهامات، وأنها اتخذت إجراءات لمواجهتها. وقالت:
“نشعر بالصدمة وخيبة الأمل من استغلال بعض أعضاء الفريق لأدوات خدمة العملاء الداخلية لمراقبة محافظ المستخدمين. لقد قمنا بإلغاء صلاحيات الوصول لهذه الأدوات، وسنواصل التحقيق ومحاسبة المخالفين.”
وأكدت Axiom: “هذا لا يمثل سلوك فريقنا بأكمله، نحن نؤمن دائمًا بمبدأ وضع المستخدم في المقام الأول. سنقوم بتحديث المجتمع حول التطورات عبر حسابنا الرسمي على X.”
وأشار ZachXBT إلى أنه تواصل مع Axiom قبل إصدار التقرير، ووصف إدارة صلاحيات الوصول الداخلية في الشركة بأنها “مرنة نسبيًا”، حيث يمكن للموظفين بسهولة الاطلاع على كميات كبيرة من بيانات المحافظ والمعاملات. وأشار أيضًا إلى أن الموظف المعني يقيم في الولايات المتحدة، وبالتالي قد تقع القضية ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.
قضية أخرى: توقعات السوق تثير موجة من الرهانات، ومجهول يحقق أرباحًا قدرها 39,000 دولار
قبل بداية هذا الأسبوع، كان ZachXBT قد أعلن عن كشف قضية تداول داخلي، مما أدى إلى اندلاع موجة من المضاربة في السوق. على منصة Polymarket، عقد باسم “ZachXBT سيكشف عن شركة العملات الرقمية التي تورطت في تداول داخلي؟”، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 27 مليون دولار، وراهن المتداولون بشكل مكثف على شركات مثل Axiom وMeteora وPump.fun وغيرها.
وفي الوقت نفسه، لاحظ محللو التحليل على السلسلة أن هناك أنماط تداول غير طبيعية. وفقًا لتقرير Lookonchain، قام متداول مجهول برهان أقل احتمالية، حيث استثمر أكثر من 50 ألف دولار في الرهان على أن Axiom ستُذكر، ثم أغلق مركزه خلال نفس اليوم، محققًا ربحًا سهلًا قدره 39,000 دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هايبرليكويد تتجاوز أصولها 4.5 مليار دولار، وتصل الرسوم السنوية إلى 747 مليون دولار
أخبار Gate News، في 12 مارس، وفقًا لبيانات DefiLlama، بلغ إجمالي الأصول عبر منصة Hyperliquid (الداعمة لـ USDC و USDT) 4.507 مليار دولار. خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت الرسوم السنوية للمنصة 747 مليون دولار، وبلغ حجم التداول الإجمالي لعقود المنتهية صلاحيتها الدائمة خلال الـ 30 يومًا الماضية 178.23 مليار دولار. تظهر البيانات أن سعر HYPE الآن هو 37.14 دولار، بزيادة قدرها 7.33% خلال الـ 24 ساعة.
GateNewsمنذ 10 د
MICA اليومية｜نفاد سيولة البورصة، استمرار ضعف أداء BTC
أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي أعلنتها الولايات المتحدة توافقًا مع توقعات السوق، ولكن بسبب تأثير الوضع في الشرق الأوسط، كان رد فعل السوق ضعيفًا، حيث كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية تتقلب، وتراوح سعر البيتكوين حول 70,000 دولار. على الرغم من أن الوضع يبدو مستقرًا على المدى القصير، إلا أن المزاج العام في السوق متشائم، ولا تزال مسألة بقاء السعر عند 70,000 دولار غير واضحة، وتعتمد بشكل رئيسي على تطورات الوضع في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، تظهر بيانات التدفقات الصافية لبورصة بينانس أن المستثمرين قاموا بسحب البيتكوين عندما كان السوق ضعيفًا، ومع ذلك لا تزال هناك ضغوط بيع قائمة.
区块客منذ 40 د
محقق السلسلة يقول إن بعض المستثمرين المؤسسيين يضغطون على HyperLiquid لعدم الكشف عن عناوين التداول
أخبار Gate News، في 12 مارس، صرح محلل التحقيقات على السلسلة Eye أنه بعد التعرف على عناوين محافظ التداول الخاصة ببعض المؤسسات الاستثمارية في سوق العملات المشفرة على HyperLiquid، شعروا بالقلق من الكشف عن تداولاتهم التي قد تؤدي إلى خسائر، وقد تواصلوا بشكل نشط مع HyperLiquid وحاولوا الضغط لعدم الكشف عن المعلومات ذات الصلة. سابقًا، قام Eye بكشف "الوحش الداخلي 1011".
GateNewsمنذ 59 د
صناديق ETF الفورية لإيثريوم سجلت تدفقات صافية بقيمة 57,012,000 دولار أمس، ولم تشهد أي من التسعة صناديق تدفقات خارجة
حتى 12 مارس، سجل صندوق ETF الفوري لإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافياً قدره 57,012,000 دولار أمريكي في 11 مارس بالتوقيت الشرقي، ولم تشهد جميع صناديق ETF التسعة أي تدفقات خارجة. وكان صندوق ETF التابع لفيدي أعلى تدفق داخلي، حيث بلغ 19,133,200 دولار أمريكي، بإجمالي تدفق داخلي تاريخي قدره 2.333 مليار دولار. يأتي صندوق GrayScale Ethereum Mini Trust ETF في المرتبة الثانية، بتدفق داخلي يومي قدره 19,078,800 دولار أمريكي، وإجمالي تدفق داخلي قدره 1.842 مليار دولار. حاليًا، القيمة الصافية الإجمالية لأصول صندوق ETF الفوري لإيثريوم تبلغ 11.85 مليار دولار، ونسبة الأصول الصافية إلى إجمالي الأصول هي 4.75%.
GateNewsمنذ 2 س
صندوق ETF الفوري للبيتكوين شهد تدفقات صافية بقيمة 115 مليون دولار أمس، وبلادرو IBIT يتصدر القائمة
11 مارس، بلغ صافي التدفقات الداخلة في صندوق ETF الفوري للبيتكوين 115 مليون دولار، واستمر لثلاثة أيام من التدفقات الداخلة. كان صندوق ETF IBIT من بلاك روك هو الأكثر تدفقًا يوميًا، حيث بلغ 115 مليون دولار؛ وصندوق ETF FBTC من فيديليتي تدفقًا داخليًا بقيمة 15.3685 مليون دولار. أما صندوق ETF GBTC من غرايسكول، فشهد تدفقات خارجة بقيمة 15.9676 مليون دولار. القيمة الصافية للأصول الإجمالية لصناديق ETF الفورية للبيتكوين حاليًا تبلغ 90.886 مليار دولار، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة 55.902 مليار دولار.
GateNewsمنذ 2 س
GTC (Gitcoin) ارتفع بنسبة 34.89% خلال 24 ساعة
أخبار Gate، في 12 مارس، وفقًا لبيانات Gate، حتى وقت النشر، يُبلغ سعر GTC (Gitcoin) حاليًا 0.11 دولار، بزيادة قدرها 34.89% خلال 24 ساعة، وبلغ أعلى مستوى 0.12 دولار، وانخفض أدنى مستوى إلى 0.08 دولار، وبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة 6.1 مليون دولار. القيمة السوقية الحالية حوالي 9.95 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.57 مليون دولار عن الأمس.
Gitcoin هو مرجع موثوق لبيئة التمويل في Ethereum، يركز على توفير دليل وموارد مرجعية موثوقة لآليات التمويل، والمنصات، ودراسات الحالة، والأبحاث الخاصة بالجيل القادم من الإنترنت. يدمج المنصة بين التمويل الجماعي، والذكاء الاصطناعي، وEthereum، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والعملات المستقرة، والشبكات اللامركزية، والميزانيات التشاركية، والعمل الجماعي في القرن الواحد والعشرين. يوفر Gitcoin للمستخدمين أكثر من 120 حالة.
GateNewsمنذ 2 س
